Skatteministeriet har i det forgangne år udsendt fire pressemeddelelser om opkrævning af milliarder i sager om hvidvask samt moms- og skattesvig. Men myndigheder...
Regeringen vil presse på for mere myndighedssamarbejde og styrket skattekontrol. Det kom frem på et samråd i Folketinget onsdag, hvor justitsminister Nick Hækkerup og skatteminister Mo...
På trods af en dom på to et halvt års fængsel for moms- og skattesvindel kunne erhvervsmanden Riaz Butt få udbetalt millioner af kroner fra statskassen til sin kæde af Burger King-rest...
Antallet af anmeldelser om økonomisk kriminalitet er steget kraftigt i de senere år. Det viser en opgørelse, som revisorernes brancheforening, FSR – danske revisorer, har fået udarbejd...
Paysera, Transferwise og Revolut. Måske kender du ikke navnene på de tre fremstormende udenlandske digitale banker, men det gør kriminelle, som har brug for at sende penge fra ulovlige...
En ny type digitale banker er i overhængende risiko for at blive misbrugt til hvidvask af penge – og de danske myndigheder har svært ved at gøre noget ved det, fordi bankerne er udenla...
Millioner, som en kreds af danske erhvervsfolk på papiret overførte til et kenyansk fragtfirma indregistreret i Dubai, blev i virkeligheden sendt til et somalisk hawala-netværk. Det k...
Et tocifret millionbeløb fra selskaber involveret i formodet moms- og skattesvindel i Danmark er kanaliseret videre til somaliske netværk. Det kan Finans og Information afsløre på bagg...
For bygningskonstruktøren Georg startede det med grådighed. Han havde netop etableret sin egen virksomhed, og han ville sikre, at han kunne understøtte sin familie. Og så var det, at h...
Tre beboere sad og hyggede sig på en altan i september-solskinnet, men ellers var der tomt foran Lærkehøj på Frederiksberg, da Finans udsendte kigger forbi. Det er et bosted for hjemlø...
Virksomheder indblandet i formodet moms- og skattesvindel slipper stadig af sted med at registrere sig på dækadresser, uden at Erhvervsstyrelsen griber ind. I ny sag er det lykkedes fo...
På Christiansborg foreslår regeringens parlamentariske grundlag at konfiskere velhavende danskeres formuer for at betale for coronakrisen. Ude i samfundet løber svindlere i mellemti...
Direktøren i den anden ende af telefonforbindelsen smed røret på midt i et spørgsmål. Hans firma Sorø Metalopkøb er gået konkurs, men det var ikke derfor, vi gentagne gange havde forsø...
Myndighederne skal slå ned på de selskaber, der indgår i svindelsystemer – også selvom de ikke er centrum for selve svindlen. Sådan lyder reaktionen fra en række eksperter efter de sen...
