Hidtil har det været yderst vanskeligt for de danske skattemyndigheder at få indsigt i de transaktioner og pengeoverførsler, som er foregået uden for det etablere...
Antallet af anmeldelser om økonomisk kriminalitet er steget kraftigt i de senere år. Det viser en opgørelse, som revisorernes brancheforening, FSR – danske revisorer, har fået udarbejd...
Paysera, Transferwise og Revolut. Måske kender du ikke navnene på de tre fremstormende udenlandske digitale banker, men det gør kriminelle, som har brug for at sende penge fra ulovlige...
En ny type digitale banker er i overhængende risiko for at blive misbrugt til hvidvask af penge – og de danske myndigheder har svært ved at gøre noget ved det, fordi bankerne er udenla...
Afsløringer af hvordan millioner fra formodede danske svindelselskaber er blevet brugt til at betale for leverancer af varer til Iran og overførsler til somaliske hawalanetværk får nu ...
Med det blotte øje syner den grønlige, smukt ornamenterede dør i den fredede bygning Fasanen Strasse 15 i Berlin ikke af potentielle forbindelser til den iranske revolutionsgarde eller...
For bygningskonstruktøren Georg startede det med grådighed. Han havde netop etableret sin egen virksomhed, og han ville sikre, at han kunne understøtte sin familie. Og så var det, at h...
Tre beboere sad og hyggede sig på en altan i september-solskinnet, men ellers var der tomt foran Lærkehøj på Frederiksberg, da Finans udsendte kigger forbi. Det er et bosted for hjemlø...
Virksomheder indblandet i formodet moms- og skattesvindel slipper stadig af sted med at registrere sig på dækadresser, uden at Erhvervsstyrelsen griber ind. I ny sag er det lykkedes fo...
På Christiansborg foreslår regeringens parlamentariske grundlag at konfiskere velhavende danskeres formuer for at betale for coronakrisen. Ude i samfundet løber svindlere i mellemti...
Direktøren i den anden ende af telefonforbindelsen smed røret på midt i et spørgsmål. Hans firma Sorø Metalopkøb er gået konkurs, men det var ikke derfor, vi gentagne gange havde forsø...
Myndighederne skal slå ned på de selskaber, der indgår i svindelsystemer – også selvom de ikke er centrum for selve svindlen. Sådan lyder reaktionen fra en række eksperter efter de sen...
Skatteminister Morten Bødskov var klar i mælet, da han onsdag præsenterede regeringens udspil til næste etape af skattekontrollen. Samtidig kommenterede han Finans/JP’s og Informations...
Postkassen med direktørens navn på er ikke bare fyldt, den er proppet. De seneste reklamer er blevet mast ind gennem sprækken, der ikke længere kan lukkes. Inde i bunken ligger der krø...
