Finans

Finanstilsynet: Her skal Danske Bank være opmærksom på hvidvaskområdet

Finanstilsynet har gjort Danske Bank opmærksom på tre områder, hvor der er særlig risiko inden for hvidvaskområdet.

Danske Bank har fået tre såkaldte risikooplysninger på hvidvaskområdet af Finanstilsynet. Foto: Nikolaj Skydsgaard/Reuters/Ritzau Scanpix

Danske Bank skal være opmærksom på, at der er tre områder, som udgør en særlig risiko inden for hvidvaskområdet. Det fremgår af en redegørelse, Finanstilsynet har offentliggjort på baggrund af en inspektion i Danske Bank i december 2020.

Konkret er der tale om, at Finanstilsynet har givet Danske Bank såkaldte risikooplysninger. Det er et af de værktøjer, som tilsynet kan gøre brug af. Risikooplysninger hører til i den nedre ende af sanktionsskalaen, og de kan f.eks. gives, hvis man fra Finanstilsynets side vurderer, at der er behov for at henlede opmærksomheden på et væsentligt risikoområde. Der er med risikooplysninger ikke tale om lovovertrædelser...

Læs også
Top job