Nordea får bøde for dårlig hvidvaskkontrol

Nordens største bank har ikke tjekket alle kunder godt nok for at se, om de har rent mel i posen.

Gayene Avakyan er nær veninde med Gulnara Karimova, Usbekistans præsident, Islam Karimovas, ældste datter.

En bøde på 27 mio. kr. er mange penge. Også selv om man hedder Nordea og landede et overskud før skat på mere end 30 mia. kr. for 2012.

Afsender af bøden er det svenske finanstilsyn, som er blevet træt af Nordens største banks manglende evne til at screene kunder, så den er sikker på, at uønskede personer ikke får adgang til penge på konti i banken...

BRANCHENYT
Læs også