Hvidvask

Der bliver ingen revisortvang for erhvervskunder i Nordea og Danske Bank. Det oplyser de to storbanker, efter at konkurrenten Jyske Bank i sidste uge annoncerede, at alle både nye og e...

De amerikanske myndigheders efterforskning af hvidvasksagen i Danske Bank er blevet udvidet til at omfatte flere banker og har topprioritet hos de amerikanske myndigheder. Det skriver ...

Det amerikanske justitsministerium kigger nu nærmere på Deutsche Banks rolle I en stor sag om skandaleramt malaysisk investeringsfond. Mistanken går på, at Deutsche Bank måske har over...

Flere nordiske banker herunder Danske Bank og Nordea er gået sammen om at et joint venture-selskab, der skal udvikle en platform til håndtering af kend din kunde-oplysninger. Det er e...

Bagmandspolitiet var på jagt efter oplysninger om ca. 20 personer, da Nordeas danske hovedkvarter blev ransaget onsdag i sidste uge. Det erfarer Finans fra to af hinanden uafhængige ki...

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), som har fået til opgave at bremse hvidvask i forlængelse af omfattende ulovligheder i blandt andet Danske Bank, har ikke de nødvendige rammer...

Av. Man kunne næsten mærke, hvor ondt det gjorde på lokalbankernes formand, Claus E. Petersen. Som han stod der helt alene på på talerstolen badet i lys på Lokale Pengeinstitutters års...

Det er ikke kun i storbanker som Nordea og Danske Bank, at hvidvaskpresset stiger. Også i lokalbankerne tager det stort fokus i dagligdagen, lyder det fra direktører. Det skriver Dagbl...

Svenske Handelsbanken vil ikke længere drive bank i Estland, Letland og Litauen. Der har ikke været gode nok resultater at hente i de tre baltiske lande. Derfor vil filialerne bliver l...

Tre tidligere Danske Bank-chefer har fået nedlagt et forbud mod, at deres navne nævnes i forbindelse med bagmandspolitiets efterforskning af bankens håndtering af mulig hvidvask. Navn...

Mens Danske Banks problemer med hvidvask hidtil har været centreret om en filial i Estland, rejser en ny sag ifølge eksperter alvorlige spørgsmål om bankens ageren i Danmark. I 2016, ...

I går var en rigtig dårlig dag for Danske Banks nye topchef, Chris Vogelzang. Den 56-årige hollænder har i årevis været fan af det hollandske fodboldhold Ajax Amsterdam, som sent onsd...

Bankerne skal stramme sig an på hvidvaskfronten. Ellers vanker der flere stramninger efter valget. Så kontant lyder fra finansordfører Morten Bødskov (S) efter at en ny rapport fra Fin...

»Vi er et helt andet sted i dag.« Sådan har det gentagne gange lydt, når journalister har spurgt ind til især Danske Banks og Nordeas hvidvasksager, hvor der er mistanke om, at milliar...