Hvidvask

Bagmandspolitiets og andre myndigheders indsats mod hvidvask er blevet undersøgt af Rigsrevisionen. Fredag eftermiddag offentliggøres undersøgelsen, som ifølge Finans’ oplysninger vil ...

Bankdirektør Bjarne Larsen fra Sydbank er frustreret over, at kriminelle slipper afsted med ulovligheder, fordi myndighedernes bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering lider under ...

Bankerne skal opbevare alle fortrolige oplysninger om os i mindst fem år - også hvis vi skifter bank. Det understreger Finanstilsynet i en såkaldt Quickguide, der er udsendt onsdag. Gu...

Satnam Lehal troede ikke sine egne øjne. Kort efter han var flyttet til København fra London, så han i et træningscenter en fyr efterlade både sin bærbare computer, sine dyre hovedtele...

Finans Danmarks Hvidvask Task Force offentliggjorte for nyligt 25 konkrete forslag til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. Task forcen anbefaler bl.a., at »der etableres et ...

Erhvervsminister Simon Kollerup erkender, at der nemt kan opstå svære dilemmaer, fordi politikerne vil indføre særligt skærpede ansvarsregler for direktører og bestyrelsesmedlemmer i l...

Den tidligere PET-chef Jens Madsen forlader Danske Bank efter kun knap to år. Det oplyser han på sin Linkedin-profil. Jens Madsen blev ansat i banken med det formål at bekæmpe finansie...

Da hvidvaskskandalen var på sit højeste, tilbød Danske Bank i Estland sine rige kunder guldbarrer for at hjælpe dem med at holde deres formuer skjult. Det skriver Bloomberg. Ifølge d...

Hent alle afsnit af Bundlinjen i iTunes eller lyt til alle afsnit her direkte her . (00:55) Halløj i Nordhavn. Der har været tumult på direktionsgangen i landets 4. største forsikr...

Erstatningskravene mod Danske Bank kan nå op på mere end 10 mia. kr. som følge af bankens hvidvasksag. Mandag eftermiddag blev det ene søgsmål udvidet med 64 nye investorer. Her er ove...

Den hårdt prøvede storbank Nordea skyder en charmeoffensiv i gang for at forbedre forholdet til kunderne. I de kommende måneder tager ledelsen på turné i landet for at afholde arrangem...

Bankrådgivere trues og chikaneres af kunder i hvidvasksager i et omfang, så loven nu skal ændres for at beskytte dem bedre. For det er ikke kun sure opstød, men også deciderede trusler...

Hollandske myndigheder har startet en undersøgelse af formodet hvidvask gennem ABN Amro, der er en af landets største banker. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Myndighederne mener, ...

Det seneste halvandet år har der ikke været mange måneder i træk, hvor der ikke er sket ændringer på direktionsgangen i Danske Bank. Nu sker det igen. Tre medlemmer af direktionen er f...