Seks personer er dømt for deres roller i en større sag om organiseret hvidvask for mere end 200 mio. kr. Mandag idømte Retten i Kolding en 58-årig mand fængsel i fem år, en 49-årig ma...
Der kan være gode nyheder på vej til danske foreninger, der er trætte af at skulle levere dokumentation til bankerne som følge af det store fokus på bekæmpelse af hvidvask. Torsdag præ...
73.249 underretninger i 2020 og dermed det højeste antal underretninger om hvidvask, terrorfinansiering og anden økonomisk kriminalitet nogensinde. Det er 37 pct. flere end i 2019, hvo...
I en sag om hvidvask af 30 milliarder kroner gennem Danske Banks filial i Estland har Bagmandspolitiet torsdag krævet varetægtsfængsling af en litauisk kvinde. Hun sigtes for at have k...
Onsdag morgen har Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi anholdt en 25-årig direktør. Han er sigtet for hvidvask af 29 millioner kroner. Politiet ransagede to adresser på Falster onsd...
140 millioner sorte kroner strømmede gennem tre små selskaber, som blev administreret fra en beskeden lejlighed på Østerbro i København. Den ansvarlige var Camilla Christiansen, fastsl...
Finanstilsynet lancerer torsdag et idékatalog med syv initiativer, der kan styrke kampen mod hvidvask. Det sker i en rapport, hvor tilsynet bl.a. peger på, at man bør afsøge muligheder...
Seks personer er blevet anholdt i en sag om formodet hvidvask for mere end 200 mio. kr., som er blevet kanaliseret til udlandet. Anholdelserne er sket i forbindelse med en større polit...
Det er ikke blot landspolitisk, at bankerne bliver kritiseret offentligt. Politikere fra flere kommuner, herunder Frederiksberg og København, har meld...
I begyndelsen fik virksomheder allerhøjest et rap over fingrene, hvis de forbrød sig mod GDPR-reglerne. Herregud, de skulle jo lige lære at navigere i de nye regle...
Tilliden til Danske Bank var så småt på vej op i starten af 2020 efter et par år, hvor en stor hvidvasksag i Estland har trukket overskrifter. Men efteråret har budt på nye negative hi...
Karsten Dybvad, der er Danske Banks bestyrelsesformand, blev valgt til sin post på øget åbenhed. Men nu får han kritik for sin håndtering af sagen om ulovlige gældsopkrævninger, som ha...
Tirsdag morgen troppede politiet op på 15 adresser i Nordjylland, Østjylland og på den københavnske Vestegn i en større sag om bedrageri. Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemed...
En 57-årig mand er kendt skyldig i grov svindel med de statslige hjælpepakker, der har til formål at holde hånden under virksomheder i forbindelse med coronapandemien. Desuden er han k...
