Et helt nyt operativt myndighedsforum skal i fremtiden stå for at koordinere efterforskningen af momskriminelle, der hvidvasker penge og bruger dem til terror. Det foreslår regeringen,...
Det vækker forargelse på Christiansborg, at formodede momssvindlere har kunnet koste den danske stat millioner af kroner uden at være blevet dømt her i landet. »Det virker fuldstændig...
Yderligere to forretningsmænd indgår nu i et kortlagt netværk af formodede momssvindlere. Dermed vokser sagen om det formodede momssvindlernetværk, som Finans og dagbladet Information...
Et vidneudsagn i den store Operation Greed-sag om moms- og skattesvindel for 290 mio. kr. og hvidvask for 530 mio. kr. bør få Finanstilsynet til at undersøge, om Nykredit har levet op ...
Da sagen om et formodet momssvindlernetværk med to jihadister centralt placeret kom frem, stillede Dansk Folkepartis skatteordfører Dennis Flydtkjær straks en række spørgsmål til justi...
De danske myndigheder har fra april 2008 og indtil august i år modtaget advarsler om personer i et netværk af forretningsmænd, der via selskaber står bag formodet momssvindel af den da...
Et mindre revisionsfirma med adresse på Vesterbro i København har løst opgaver for en række selskaber, der formodes at have været involveret i storstilet momssvindel mod den danske sta...
Millioner af kroner kørte gennem danske banker, da et formodet momssvindlernetværk gennem selskaber pådrog den danske stat mindst 800 mio. kr. i tab i ubetalt moms og skat. Eksperter v...
Huller i danske storbankers hvidvaskforsvar gjorde det ifølge eksperter muligt for et netværk af formodede momssvindlere at lade millioner fra sine aktiviteter rulle igennem konti i Da...
Terrorister og formodede momssvindlere har i flere tilfælde registreret sig med urigtige adresser i selskabsregistret. Men ikke før nu har Erhvervsstyrelsen haft mulighed for at lukke ...
En række selskaber i et formodet momssvindlernetværk, som skylder staten op mod 800 mio. kr., kædes nu direkte sammen med indkøb af materiel til terrorbevægelsen Islamisk Stat. Det ske...
Regeringen vil efter en række sager med momssvindel og hvidvask optrappe sin indsats mod danske firmaer, der svindler. Det skriver Berlingske. Regeringen med erhvervsminister Simon Kollerup (S) i spidsen foreslår konkret en ny kontrolpakke til 25 ...
Hvordan kunne der gå flere måneder med gentagne varslinger overfor en række formodede momssvindelselskaber, før skattemyndighederne greb ind? Det spørgsmål kræver skatteminister Morten...
Der er tale om mange penge. Så mange penge, at det nærmest er helt ufatteligt. Og så er der tale om penge, der kunne været gået til sundhedsreformer, offentlige svømmehaller, flere sy...
