Terrorbevægelsen Islamisk Stat modtog livsvigtigt hospitalsudstyr gennem personer i et dansk momssvindlernetværk. Det fortæller en i dag dømt forretningsmand Mehmet, som Finans og dag...
Et formodet svindlerfirma kontrolleret af en kendt dansk Syrien-kriger lykkedes gennem en ikke nærmere bekendt periode at få Københavns Kommune til at betale flere tusinde kroner i fle...
De danske myndigheder kommer til kort i forhold til at efterforske økonomisk kriminelle. Fra 2014 til 2018 har politiet fået 65 pct. flere anmeldelser om økonomisk kriminalitet, og det...
Nye oplysninger viser, hvordan formodede svindelbagmænd udnyttede den manglende kontrol i de danske myndigheders registre i forbindelse med storstilet moms- og skattesvindel i den såka...
Ni direktører i formodede svindelselskaber i den store moms- og skattesvindelsag Operation Greed opholdt sig ifølge selskabsregistret til sammen i Danmark i 14 år. Nu viser en kortlægn...
Et bredt politisk flertal bakker nu op om at oprette en ny samarbejdsenhed mellem myndigheder, så man i fremtiden sikrer en koordineret efterforskning af momskriminelle, der hvidvasker...
Et helt nyt operativt myndighedsforum skal i fremtiden stå for at koordinere efterforskningen af momskriminelle, der hvidvasker penge og bruger dem til terror. Det foreslår regeringen,...
Det vækker forargelse på Christiansborg, at formodede momssvindlere har kunnet koste den danske stat millioner af kroner uden at være blevet dømt her i landet. »Det virker fuldstændig...
Yderligere to forretningsmænd indgår nu i et kortlagt netværk af formodede momssvindlere. Dermed vokser sagen om det formodede momssvindlernetværk, som Finans og dagbladet Information...
Et vidneudsagn i den store Operation Greed-sag om moms- og skattesvindel for 290 mio. kr. og hvidvask for 530 mio. kr. bør få Finanstilsynet til at undersøge, om Nykredit har levet op ...
Da sagen om et formodet momssvindlernetværk med to jihadister centralt placeret kom frem, stillede Dansk Folkepartis skatteordfører Dennis Flydtkjær straks en række spørgsmål til justi...
De danske myndigheder har fra april 2008 og indtil august i år modtaget advarsler om personer i et netværk af forretningsmænd, der via selskaber står bag formodet momssvindel af den da...
Et mindre revisionsfirma med adresse på Vesterbro i København har løst opgaver for en række selskaber, der formodes at have været involveret i storstilet momssvindel mod den danske sta...
Millioner af kroner kørte gennem danske banker, da et formodet momssvindlernetværk gennem selskaber pådrog den danske stat mindst 800 mio. kr. i tab i ubetalt moms og skat. Eksperter v...
