To danskere risikerer ti års fængsel for momssvindel for over en halv milliard kroner. Det skriver Ekstra Bladet tirsdag. Ifølge et 64-siders langt anklageskrift, som avisen er i besid...
Antallet af virksomheder, der får nej til at blive momsregistreret hos Skattestyrelsen er tredoblet siden 2015. Baggrunden er øget automatisk og manuel kontrol af selskaber, der henven...
Tre undersøgende journalister fra Finans, Matias Seidelin, Jette Aagaard og Niels Sandøe, har sammen med samarbejdspartnerne fra bl.a. dagbladet Information vundet den prestigefulde ty...
Den hidtil mest omfattende sag om svindel med moms i Danmark, Operation Greed, har ifølge dansk politi kostet statskassen 290 mio. kr. Nu viser det sig, at millioner af kroner er bleve...
Justitsministeren bør forklare, hvordan det kunne gå til, at et formodet momssvindelnetværk med forbindelse til terrorbevægelsen Islamisk Stat har kunnet få lov til at operere så længe...
Terrorbevægelsen Islamisk Stat modtog livsvigtigt hospitalsudstyr gennem personer i et dansk momssvindlernetværk. Det fortæller en i dag dømt forretningsmand Mehmet, som Finans og dag...
Et formodet svindlerfirma kontrolleret af en kendt dansk Syrien-kriger lykkedes gennem en ikke nærmere bekendt periode at få Københavns Kommune til at betale flere tusinde kroner i fle...
De danske myndigheder kommer til kort i forhold til at efterforske økonomisk kriminelle. Fra 2014 til 2018 har politiet fået 65 pct. flere anmeldelser om økonomisk kriminalitet, og det...
Nye oplysninger viser, hvordan formodede svindelbagmænd udnyttede den manglende kontrol i de danske myndigheders registre i forbindelse med storstilet moms- og skattesvindel i den såka...
Ni direktører i formodede svindelselskaber i den store moms- og skattesvindelsag Operation Greed opholdt sig ifølge selskabsregistret til sammen i Danmark i 14 år. Nu viser en kortlægn...
Et bredt politisk flertal bakker nu op om at oprette en ny samarbejdsenhed mellem myndigheder, så man i fremtiden sikrer en koordineret efterforskning af momskriminelle, der hvidvasker...
Et helt nyt operativt myndighedsforum skal i fremtiden stå for at koordinere efterforskningen af momskriminelle, der hvidvasker penge og bruger dem til terror. Det foreslår regeringen,...
Det vækker forargelse på Christiansborg, at formodede momssvindlere har kunnet koste den danske stat millioner af kroner uden at være blevet dømt her i landet. »Det virker fuldstændig...
Yderligere to forretningsmænd indgår nu i et kortlagt netværk af formodede momssvindlere. Dermed vokser sagen om det formodede momssvindlernetværk, som Finans og dagbladet Information...