14.06.21
Når lovmøllen maler for hurtigt, er retssikkerheden første offer
Den 4. marts 2021 trådte de mest omfattende ændringer af konkurrenceloven i nyere tid i kraft. Allerede i efter...
07.05.21
Dom: Camilla Christiansen hvidvaskede 140 millioner fra en lille lejlighed
140 millioner sorte kroner strømmede gennem tre små selskaber, som blev administreret fra en beskeden lejlighed på Østerbro i København. Den ansvarlige var Camilla Christiansen, fastsl...
06.05.21
Bagmandspolitiet efterforsker også tredje spor i udbyttesagen
Der kan blive rejst tiltale mod yderligere personer i udbyttesagen, der handler om uberettiget refusion af skat for 12,7 milliarder kroner. I januar blev der rejst tiltale mod britiske...
03.05.21
Advokater kræver grim plet fjernet i sag om udbytteskat
Et af Danmarks største advokathuse har mandag indledt et forsøg på at få en omgang pletrens i Østre Landsret. Det er ikke en hurtig proces. 11 retsmøder er afsat. Bech-Bruun vil have l...
29.04.21
Bagmandspolitiet dropper sigtelser mod tidligere Danske Bank-topchefer
Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, SØIK, også kaldet bagmandspolitiet, har frafaldet sigtelserne mod tre af Danske Banks tidligere direktører, herunder ...
15.04.21
Landsretten idømmer Genan-stifter seks års fængsel
Vestre Landsret har torsdag idømt Genan-stifter Bent A. Nielsen 6 års fængsel for bedrageri og mandatsvig. Dermed stadfæster landsretten straffen i forhold til byrettens dom fra 2019. ...
SERIE: Kollapset i Genan
14.04.21
Dansk Reklame Film anmeldte svindel - skal selv for retten
Dansk Reklame Film gik i 2018 til politiet med en mistanke om, at kunder var blevet snydt for millioner. Men når retssagen onsdag begynder i Retten på Frederiksberg, er Dansk Reklame F...
13.04.21
Udbyttesagen: »Centrale bagmænd« tiltalt for at svindle statskassen for milliardbeløb
I perioden marts 2014 til august 2015 foregik der, via den tyske bank North Channel Bank i Mainz, flere hundrede fiktive aktiehandler mellem 27 amerikanske enkeltmandspensionsplaner. F...
26.03.21
Medie: Kriminelle hvidvaskede ifølge politiet 180 millioner kroner
Fem mænd er foreløbigt blevet varetægtsfængslet ved Retten i Kolding i en ny sag om hvidvask, skriver Ekstra Bladet. Ifølge SØIK (Bagmandspolitiet) har mændene i forening med uidentificerede gerningsmænd angiveligt hvidvasket 200 millioner kroner g...
18.03.21
Fiskere blev spundet ind i kvotesagen på sejltur med Henning Kjeldsen
Der er tilsyneladende taget mange beslutninger ombord, når Henning Kjeldsen har været på havet. Spørgsmål om handler, indkøb og hele vejen til stiftelsen af virksomheder med fiskekvot...
17.03.21
Seks personer anholdt i stor politiaktion: Mistanke om hvidvask for mere end 200 mio. kr.
Seks personer er blevet anholdt i en sag om formodet hvidvask for mere end 200 mio. kr., som er blevet kanaliseret til udlandet. Anholdelserne er sket i forbindelse med en større polit...
16.03.21
Politiet har svindelefterforsket andelsformand i årevis uden resultat – beboere frygter at sagen forældes
Det er mere end to år siden, at politiet rettede projektøren mod Lasse Klubien, eksformand i den krakkede andelsforening Thyra Danebod på Frederiksberg. Han er mistænkt for underslæb v...
15.03.21
Derfor er hawala-netværk en hovedpine for hvidvask-bekæmperne
Millioner, som en kreds af danske erhvervsfolk på papiret overførte til et kenyansk fragtfirma indregistreret i Dubai, blev i virkeligheden sendt til et somalisk hawala-netværk. Det k...
SERIE: Svindelmaskinen
15.03.21
Millioner fra formodede svindel-virksomheder blev sendt til somaliske hawala-netværk
Et tocifret millionbeløb fra selskaber involveret i formodet moms- og skattesvindel i Danmark er kanaliseret videre til somaliske netværk. Det kan Finans og Information afsløre på bagg...
SERIE: Svindelmaskinen
05.03.21
Kampen imod den organiserede kriminalitet er brudt sammen
På Christiansborg foreslår regeringens parlamentariske grundlag at konfiskere velhavende danskeres formuer for at betale for coronakrisen. Ude i samfundet løber svindlere i mellemti...
SERIE: Svindelmaskinen