Erhverv

SØIK - Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet

26.10.20
Bygningen i Kampmannsgade, København, hvor bagmandspolitiet (SØIK) holder til. 
Foto: Lars Krabbe

Nu kommer der turbo på hvidvaskjagten

Det vælter stadig ind med underretninger om mistænkelige pengestrømme og andet, der kunne ligne hvidvask. Allerede efter de første ni måneder af 2020 er der kommet næsten lige så mange...
07.10.20
Advokatrådet indfører nu et særligt tilsyn med hvidvask. I første omgang er det de store advokathuse, der er i fokus, fortæller Martin Lavesen, formand for Advokatrådets regel- og tilsynsudvalg. Foto: Gregers Tycho

Advokatrådet skærper hvidvasktilsyn

Der har været eksempler på, at penge er blevet vasket hvide efter en tur igennem et advokatfirma og dets klientkonto. Samtidig er myndighederne begyndt at fokusere mere og mere på risi...
Seneste Nyt