SØIK - Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet

Et bredt politisk flertal bakker nu op om at oprette en ny samarbejdsenhed mellem myndigheder, så man i fremtiden sikrer en koordineret efterforskning af momskriminelle, der hvidvasker...

Et helt nyt operativt myndighedsforum skal i fremtiden stå for at koordinere efterforskningen af momskriminelle, der hvidvasker penge og bruger dem til terror. Det foreslår regeringen,...

Det vækker forargelse på Christiansborg, at formodede momssvindlere har kunnet koste den danske stat millioner af kroner uden at være blevet dømt her i landet. »Det virker fuldstændig...

Yderligere to forretningsmænd indgår nu i et kortlagt netværk af formodede momssvindlere. Dermed vokser sagen om det formodede momssvindlernetværk, som Finans og dagbladet Information...

Dan-Bunkering, der er anklaget for at have brudt EU-sanktioner ved at sælge jetbrændstof til anvendelse i det krigsramte Syrien, blev tilbage i september ransaget af Bagmandspolitiet. ...

Den 46-årige kvinde, der er blevet tiltalt for hvidvask for 166 mio. kr. har relationer til et stort kompleks af københavnske kommandit- og anpartsselskaber ofte med østeuropæiske dire...

Det var i strid med konkurrenceloven, da de to mediebureauer Mediacenter Danmark og MPE Distribution i en periode opdelte markedet imellem sig. Det har Sø- og Handelsretten fastslået t...

En direktør er blevet tiltalt for at have hvidvasket 166 millioner kroner gennem flere selskaber og konti i to banker. Det fremgår af et anklageskrift fra Bagmandspolitiet, som Ritzau ...

Efter mere end et års ventetid lader Østre Landsret mandag tæppet falde for genopførelsen af en af de måske største skandalesager i den danske advokatbranche nogensinde. Landsretten s...

Da chefen for bagmandspolitiet, statsadvokat Morten Jakobsen, blev sendt hjem uden nærmere forklaring i sidste måned, skete det på grund af en mistanke om, at han havde brudt sin tavsh...

For mere end et år siden blev dansk politi og flere ministerier advaret om, at Carlsbergs indiske datterselskab var involveret i systematisk bestikkelse af lokale embedsmænd. Trods fle...

Allerede om få måneder kan offentligheden formentlig få Rigsrevisionens vurdering af et omdiskuteret forlig i sagen om mulig svindel med udbytteskat. Torsdag meldte flere medlemmer af ...

Nye oplysninger om udbytteskandalen har skabt politisk ballade. Dansk Folkeparti vil indkalde skatteminister Morten Bødskov i samråd, efter at TV2 og Politiken har afdækket , hvordan S...

Ét af landets mindste pengeinstitutter er blevet meldt til politiet. Finanstilsynet har bedt Bagmandspolitiet om at indlede en sag mod Østervrå Andelskasse, oplyser den finansielle vag...