Ville du stadig have betalt penge for at få lov til at føre sagen? ”Jeg har stadigvæk den begejstring over opgaven, og det har været et stort privilegie at føre sagen, men det har fyl...
To af de tiltalte i en spektakulær terrorsag, der indledes mandag i Københavns Byret, kan knyttes til et netværk, der står bag formodet momssvindel for store millionbeløb. Det viser en...
Tre tidligere Danske Bank-chefer har fået nedlagt et forbud mod, at deres navne nævnes i forbindelse med bagmandspolitiets efterforskning af bankens håndtering af mulig hvidvask. Navn...
En af de 4.511 indberetninger, som Danske Bank og andre virksomheder i 2012 foretog til bagmandspolitiet på grund af mistanke om kriminel adfærd, handlede om Britta Nielsen. Det år o...
Finanstilsynet har ifølge flere eksperter fejlet i håndteringen af Danske Banks hvidvasksag, som er den største tilsynssag i årevis. Tidligere i år undlod Finanstilsynet at politianmel...
Mens Danske Bank onsdag satte punktum for sin egen undersøgelse af mulig hvidvask i bankens filial i Estland, verserer flere andre undersøgelser, der kan koste Danske Bank dyrt både øk...
Hvilken vagthund skal bide Danske Bank i haserne i den omfattende sag om hvidvask af mindst 25 mia. kr. i bankens filial i Estland? Det er der opstået tvivl om, efter at de danske og e...
Der er opstået tvivl om, hvem der har ansvaret for at komme til bunds i en af de største skandalesager i dansk erhvervshistorie. Danske Banks filial i Estland er blevet brugt til at ...
Kontrollen med danske banker og pengeinstitutters bekæmpelse af pengevask og terrorfinansiering har været underprioriteret og utilstrækkelig. Det erkender kontorchef i Finanstilsynet S...
Hvidvask af penge er en global udfordring, som skal løses. Men det er ikke Danmark, der går forrest i det arbejde. Faktisk er Danmark ved at være bagud, når det handler om at gennemfør...
Da bagmandspolitiet i 2013 fik 5.166 indberetninger fra bl.a. banker og casinoer om mistænkelige transaktioner, havde den særlige enheds såkaldte hvidvasksekretariat 16 medarbejdere. D...
Antallet af indberetninger om mistænkelige transaktioner strømmer ind i bagmandspolitiet i så voldsomt et omfang, at den særlige politienhed må opgive at gennemgå dem alle. Det fremgå...
Samtidig med at regeringen blæser til kamp mod hvidvask, skatteunddragelse og terrorfinansiering, lægger den op til en væsentlig lempelse af et af de helt centrale krav til den finansi...
Antallet af sager om konkurskarantæne vælter i øjeblikket ind i landets skifteretter og sprænger eksperternes prognoser fra før, ordningen blev indført i 2014. Det viser nye tal fra Do...
