Flere kriminelle vil fremover få lettere ved at misbruge danske banker, og problemerne med hvidvask, som sektoren har brugt milliarder af kroner på at forebygge, vil stige. Sådan lyder...
Statens overflødighedshorn af coronahjælpepakker har åbenbart fristet mange danskere over evne. I løbet af 2020 er der trillet 4.433 underretninger om mistanker om svindel med hjælpepa...
Mistankerne om hvidvask vælter stadig ind til Hvidvasksekretariatet, og 2020 ser ud til klart at sætte rekord. Samtidig er det tydeligt, at det er bankerne, der indberetter klart flest...
Det vælter stadig ind med underretninger om mistænkelige pengestrømme og andet, der kunne ligne hvidvask. Allerede efter de første ni måneder af 2020 er der kommet næsten lige så mange...
Den danske regering er endt i en alvorlig tvist med EU-kommissionen. De europæiske myndigheder er ikke tilfreds med den måde, Danmark har implementeret de nyeste hvidvaskregler. Det sk...
Tidligere på måneden hævede Deminor, en belgisk konsulentvirksomhed, en retssag mod Vestas’ tidligere topledelse, som var afkrævet en erstatning på 72 mio. kr. for i 2010 angiveligt a...
Det ser ikke godt ud for whistlebloweren i Danske Bank, at han har underskrevet dokumenter, der tilbød guldbarrer til udvalgte kunder i bankens nu lukkede estiske filial. Det mener en ...
Storbanken Nykredit bliver nu endnu engang trukket ind i en svindelsag. Denne gang er det den stort anlagt svindelsag ’Operation Greed’, som kører ved retten i Glostrup. Her er 17 mæn...
Et vidneudsagn i den store Operation Greed-sag om moms- og skattesvindel for 290 mio. kr. og hvidvask for 530 mio. kr. bør få Finanstilsynet til at undersøge, om Nykredit har levet op ...
Et mindre revisionsfirma med adresse på Vesterbro i København har løst opgaver for en række selskaber, der formodes at have været involveret i storstilet momssvindel mod den danske sta...
At Danske Bank er havnet midt i historiens største kendte hvidvasksag, skyldes, at banken på linje med andre nordiske banker kom alt for sent i gang med at bekrige kriminelle og terror...
Der er aldrig blevet spottet så mange mistænkelige transaktioner i landets banker som nu. Årets første tre måneder bød på næsten 9.000 indberetninger om mulig hvidvask til bagmandspoli...
Stort set alle de gange, Jyske Bank i 2018 måtte underrette SØIK, også kaldet bagmandspolitiet, om mistænkelige forhold hos en kunde, var der tale om et selskab, der ikke var underlagt...
Jyske Bank overvejer at skærpe kravene til sine 60.000 erhvervskunder betydeligt for at komme mest mulig økonomisk kriminalitet til livs. Hvis ikke kunderne har en af banken godkendt r...
