Erhverv

Kvinde i hvidvasksag står bag københavnsk selskabskompleks

Hvidvask-tiltalt kvinde fik overført store summer til konti i bl.a. Nykredit Bank.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, også kaldet bagmandspolitiet, har rejst tiltale mod en 46 -årig kvinde for hvidvask af 166 mio. kr. Foto: Lars Krabbe.

Den 46-årige kvinde, der er blevet tiltalt for hvidvask for 166 mio. kr. har relationer til et stort kompleks af københavnske kommandit- og anpartsselskaber ofte med østeuropæiske direktører og ejere.

Selskaberne har været drevet af et firma, der på en russisk-sproget hjemmeside tilbyder at oprette og administrere selskaber, herunder at åbne bankkonti, og komplekset trækker bl.a. tråde til de danske kommanditselskaber, som Danske Bank tidligere har fremhævet i forbindelse med sagen om hvidvask i Estland...

BRANCHENYT
Læs også