• For abonnenter
Erhverv

Sådan blev trecifrede millionstrømme ført ind og ud af Danmark

Hovedmand forklarede i retten, hvordan mange millioner til betaling for leverancer til Mellemøsten strømmede ind i svindelselskaber

Artiklens øverste billede
Tyler Nielsen rådgiver eksportvirksomheder og banker omkring at undgå at blive ramt af sanktioner, der i sidste ende eksempelvis kan koste bøder og indefrosne millioner på amerikanske konti. Foto: Liv Møller Kastrup
Niels Sandøe

Hawala-systemet var rygraden i forklaringen, da Hasan Ahmed alias Hasnat Siddique Ahmed sidste år lagde kortene på bordet i en tilståelsessag, hvor han erkendte at være bagmanden bag hvidvask af 129 mio. kr. 

Det var anden gang på syv år, den 45-årige mand blev idømt en ubetinget fængselsstraf i en sag omhandlende moms- og skattesvig

Læs mere om

Top job

Forsiden lige nu

Anbefalet til dig

Niels Sandøe
Niels Sandøe, født 1958, er medlem af Finans’ gravergruppe. Han har igennem de seneste 10 år beskæftiget sig med undersøgende journalistik.   Niels Sandøe har været nomineret til Cavlingprisen fem gange for en række afsløringer og artikelserier. Bl.a. om nepotisme, magtmisbrug og pamperi i henholdsvis Codan og Lærerstandens Brandforsikring. Og for “Det Store Ejendomsspil” om ejendomsboblen, der var pumpet op med ikke-eksisterende kroner og byggede på overbelåning og pantebrevskarruseller samt for bogen Andre Folks Penge.   Modtog FUJ-prisen for fremragende undersøgende journalistik i 2007 og 2013. Modtog Publicistprisen 2014 og Erhvervsjournalistprisen i 2015. Er forfatter til Kampen om Danmarks Olie og medforfatter på bøgerne Kammerherrens Nye Klæder og Andre Folks Penge.

Giv adgang til en ven

Hver måned kan du give adgang til 5 låste artikler.
Du har givet 0 ud af 0 låste artikler.

Giv artiklen via:

Modtageren kan frit læse artiklen uden at logge ind.

Du kan ikke give flere artikler

Næste kalendermåned kan du give adgang til 5 nye artikler.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke gives videre grundet en teknisk fejl.

Ingen internetforbindelse

Artiklen kunne ikke gives videre grundet manglende internetforbindelse.

Denne funktion kræver Digital+

Med et Digital+ abonnement kan du give adgang til 5 låste artikler om måneden.

ALLEREDE ABONNENT?  LOG IND

Denne funktion kræver abonnement

Med et abonnement kan du lave din egen læseliste og læse artiklerne, når det passer dig.

ALLEREDE ABONNENT?  LOG IND

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke tilføjes til læselisten, grundet en teknisk fejl.

Forsøg igen senere.

Del artiklen
Relevant for andre?
Del artiklen på sociale medier.

Du kan ikke logge ind

Vi har i øjeblikket problemer med vores loginsystem, men vi har sørget for, at du har adgang til alt vores indhold, imens vi arbejder på sagen. Forsøg at logge ind igen senere. Vi beklager ulejligheden.

Du kan ikke logge ud

Vi har i øjeblikket problemer med vores loginsystem, og derfor kan vi ikke logge dig ud. Forsøg igen senere. Vi beklager ulejligheden.