Finans

Finanstilsynet udsættes for ny kritik i Danske Bank-sag

Finanstilsynets argumenter for at lade være med at politianmelde Danske Bank holder ikke, mener eksperter.

Artiklens øverste billede
Hvidvaskekspert Anne Birgitte Gammeljord mener, at Danske Banks hvidvasksag burde blive politianmeldt af Finanstilsynet. Foto: Arkiv.

Finanstilsynet har ifølge flere eksperter fejlet i håndteringen af Danske Banks hvidvasksag, som er den største tilsynssag i årevis.

Tidligere i år undlod Finanstilsynet at politianmelde Danske Bank for ledelsessvigt i forbindelse med håndteringen af hvidvasksagen. Det skete bl.a., med henvisning til at Finanstilsynet i 10 andre sager har foretaget politianmeldelser af bankledelser, uden at det har ført til straf.

»Politiet har valgt ikke at køre en række af de sager, vi har sendt ind. Andre er tabt. Det skal vi tage til efterretning,« sagde Jesper Berg, direktør i Finanstilsynet, til Finans i maj i år.

Men nu viser det sig, at 8 af de 10 sager blev politianmeldt efter gamle regler, hvor det ikke var muligt at idømme bøder for ledelsessvigt.

Det devaluerer ifølge flere eksperter Jesper Bergs argument for ikke at sende sagen videre til Bagmandspolitiet.

Samtidig er Danske Bank-sagen så speciel og omfattende, at det ikke giver mening at bruge tidligere afviste sager som sammenligningsgrundlag.

»Medmindre der er tale om ensartede sager uden bevismæssig tvivl, burde det være underordnet, hvor mange tidligere sager tilsynet har anmeldt, som anklagemyndigheden har undladt at rejse,« siger advokat og hvidvaskekspert Anne Birgitte Gammeljord.

Hvidvaskekspert Jakob Dedenroth Bernhoft fra Revisorjura er også kritisk.

»Det er ikke verdens stærkeste argument, at andre mindre sager ikke er blevet prøvet. Alle sten skal vendes, og derfor burde Finanstilsynet have politianmeldt, så anklagemyndighedens jurister kunne prøve sagen,« siger han.

Finanstilsynet erkender, at det siden 2011 er blevet nemmere at dømme bankledelsers overtrædelser af reglerne, men valgte altså alligevel ikke at politianmelde Danske Bank.

»Dette er selvsagt indgået i Finanstilsynets overvejelser i forbindelse med afgørelsen,« siger Jesper Berg, Finanstilsynets direktør.

Bagmandspolitiet undersøger nu, om Danske Bank kan retsforfølges for at overtræde hvidvaskloven.

Grafik: Anders Vester Thykier.

Top job

Forsiden lige nu

Anbefalet til dig

Giv adgang til en ven

Hver måned kan du give adgang til 5 låste artikler.
Du har givet 0 ud af 0 låste artikler.

Giv artiklen via:

Modtageren kan frit læse artiklen uden at logge ind.

Du kan ikke give flere artikler

Næste kalendermåned kan du give adgang til 5 nye artikler.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke gives videre grundet en teknisk fejl.

Ingen internetforbindelse

Artiklen kunne ikke gives videre grundet manglende internetforbindelse.

Denne funktion kræver Digital+

Med et Digital+ abonnement kan du give adgang til 5 låste artikler om måneden.

ALLEREDE ABONNENT?  LOG IND

Denne funktion kræver abonnement

Med et abonnement kan du lave din egen læseliste og læse artiklerne, når det passer dig.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke tilføjes til læstelisten, grundet en teknisk fejl.

Forsøg igen senere.

Del artiklen
Relevant for andre?
Del artiklen på sociale medier.

Du kan ikke logge ind

Vi har i øjeblikket problemer med vores loginsystem, men vi har sørget for, at du har adgang til alt vores indhold, imens vi arbejder på sagen. Forsøg at logge ind igen senere. Vi beklager ulejligheden.

Du kan ikke logge ud

Vi har i øjeblikket problemer med vores loginsystem, og derfor kan vi ikke logge dig ud. Forsøg igen senere. Vi beklager ulejligheden.