Danske banker brugt i organiseret kriminalitet
16 personer og tre selskaber er tiltalt for at have svindlet for op mod 500 mio. kr.
I ”Operation Greed”, som politiet kalder sagen, er 16 personer og tre selskaber tiltalt for at have svindlet for op mod 500 mio. kr., og flere danske banker er blevet brugt til at flytte penge rundt.
Det viser en aktindsigt i anklageskriftet, som Børsen er i besiddelse af.
Hele syv danske banker er nævnt i anklageskriftet, der viser, hvordan penge er blevet ført fra virksomheder gennem bankerne. Det er Sydbank, Nykredit, Danske Bank, Jyske Bank, Handelsbanken, Merkur Andelskasse og Københavns Andelskasse, der ifølge Børsen står nævnt i anklageskriftet.
I en pressemeddelelse fremgår det, at det er politiets og anklagemyndighedernes opfattelse, at der er tale om et organiseret kriminelt netværk, der har begået såkaldt kædesvig.
- Der er tale om en meget omfattende og alvorlig sag om grov organiseret økonomisk kriminalitet. Gennem knapt tre år er der blevet ført op mod 500 mio. kr. gennem kæden af selskaber. En stor del af pengene skulle have været indbetalt til statskassen, siger specialanklager Maria Cingari i en pressemeddelelse ifølge Børsen.
Sagen forventes at vare i 77 retsdage. Den indledes 19. december 2018 i Københavns Byret og løber frem til primo 2020, skriver avisen.
/ritzau/FINANS