Finans

USA's centralbank ser på storbanks rolle i Danske Bank-sag

Deutsche Banks håndtering af mistænkelige overførsler fra Danske Bank bliver undersøgt af USA's centralbank.

Artiklens øverste billede
Deutsche Banks hovedkvarter i Frankfurt. Foto: AP/Michael Probst

Den amerikanske centralbank undersøger Deutsche Banks håndtering af mistænkelige overførsler i milliardklassen fra Danske Bank.

Det fortæller anonyme kilder med indblik i sagen til Bloomberg News. Det skriver Ritzau Finans.

Centralbanken, kendt under navnet Federal Reserve, undersøger, om Deutsche Banks amerikanske afdeling har ført tilstrækkeligt tilsyn med de penge, der kom fra Danske Banks estiske filial. De to banker havde i en årrække et samarbejde.

Det er Danske Banks estiske filial, der har været centrum i den store sag om hvidvask.

Banker i USA skal granske kunder og deres adfærd for at opdage potentiel hvidvask og advare myndighederne om mistænkelige overførsler.

Den amerikanske centralbank er en af de myndigheder, der sikrer, at bankerne har tilstrækkelige systemer til at gøre dette.

Fra 2007 til 2015 strømmede der op mod 1500 milliarder kroner gennem Danske Banks estiske filial. En stor del er blevet kaldt mistænkelige.

Og det var blandt andet gennem Deutsche Bank i USA, at mange af de mistænkelige overførsler blev gennemført.

Den tyske bank samarbejder ifølge kilderne med centralbanken. Undersøgelsen er på et tidligt stadie.

Deutsche Bank oplyser i en skriftlig kommentar, at "der ikke er nogen undersøgelse".

Men banken siger samtidig, at den er blevet bedt om at sende information fra en lang række myndigheder rundt i verden.

- Det er ikke overraskende, at alle undersøgende myndigheder og bankerne selv har en interesse i Danske Bank-sagen og det, der kan læres fra sagen, skriver banken til Bloomberg News.

Federal Reserve har ikke ønsket at udtale sig. En talsperson oplyser, at centralbanken ikke offentligt kommenterer fortrolige undersøgelser.

/ritzau/FINANS

Top job

Forsiden lige nu

Anbefalet til dig

Giv adgang til en ven

Hver måned kan du give adgang til 5 låste artikler.
Du har givet 0 ud af 0 låste artikler.

Giv artiklen via:

Modtageren kan frit læse artiklen uden at logge ind.

Du kan ikke give flere artikler

Næste kalendermåned kan du give adgang til 5 nye artikler.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke gives videre grundet en teknisk fejl.

Ingen internetforbindelse

Artiklen kunne ikke gives videre grundet manglende internetforbindelse.

Denne funktion kræver Digital+

Med et Digital+ abonnement kan du give adgang til 5 låste artikler om måneden.

ALLEREDE ABONNENT?  LOG IND

Denne funktion kræver abonnement

Med et abonnement kan du lave din egen læseliste og læse artiklerne, når det passer dig.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke tilføjes til læstelisten, grundet en teknisk fejl.

Forsøg igen senere.

Del artiklen
Relevant for andre?
Del artiklen på sociale medier.

Du kan ikke logge ind

Vi har i øjeblikket problemer med vores loginsystem, men vi har sørget for, at du har adgang til alt vores indhold, imens vi arbejder på sagen. Forsøg at logge ind igen senere. Vi beklager ulejligheden.

Du kan ikke logge ud

Vi har i øjeblikket problemer med vores loginsystem, og derfor kan vi ikke logge dig ud. Forsøg igen senere. Vi beklager ulejligheden.