Finans

Danske Bank sigtet i hvidvasksagen i Frankrig

Storbanken skal ifølge sigtelsen stille sikkerhed på 10,8 mio. euro.

Artiklens øverste billede
Foto: Miriam Dalsgaard

Danske Bank får endnu en sigtelse på nakken i forbindelse med den store hvidvask-skandale.

Den franske domstol i Paris har i dag officielt sigtet Dansk Bank i forbindelse med en efterforskning af mistanke om hvidvask. Sigtelsen knytter sig til transaktionerne i porteføljen af udenlandske kunder i Danske Banks filial i Estland i perioden 2007-2014, skriver Danske Bank i en meddelelse.

Efterforskningen omfatter transaktioner for et beløb på omkring 21,6 mio. euro. Med sigtelsen følger et krav om en sikkerhedsstillelse på 10,8 mio. euro.

Danske Bank blev i første omgang sigtet i Frankrig den 11. oktober 2017. Men efterforskningen samt den rapport, som Danske Bank fik udarbejdet af advokatfirmaet Bruun & Hjejle, er grundlaget for den nye sigtelse.

Sigtelsen kommer dog næppe bag på Danske Bank. I januar meddelte banken nemlig, at den havde modtaget et brev fra den franske undersøgelsesdommer, hvor dommeren skrev, at han forventede at rejse sigtelse mod banken.

Den franske domsstols sigtelse er blot en af flere sigtelser, som er haglet ned over Danske Bank. I november var det Bagmandspolitiet, SØIK, i Danmark, der sigtede banken for fire forhold i den estiske filial.

Omfanget af hvidvasken er stadig klarlagt. Ifølge Danske Bank egen rapport er der blevet hvidvasket for op mod 200 milliarder euro - omkring 1500 milliarder kroner - via bankens estiske filial.

Top job

Forsiden lige nu

Anbefalet til dig

Giv adgang til en ven

Hver måned kan du give adgang til 5 låste artikler.
Du har givet 0 ud af 0 låste artikler.

Giv artiklen via:

Modtageren kan frit læse artiklen uden at logge ind.

Du kan ikke give flere artikler

Næste kalendermåned kan du give adgang til 5 nye artikler.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke gives videre grundet en teknisk fejl.

Ingen internetforbindelse

Artiklen kunne ikke gives videre grundet manglende internetforbindelse.

Denne funktion kræver Digital+

Med et Digital+ abonnement kan du give adgang til 5 låste artikler om måneden.

ALLEREDE ABONNENT?  LOG IND

Denne funktion kræver abonnement

Med et abonnement kan du lave din egen læseliste og læse artiklerne, når det passer dig.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke tilføjes til læstelisten, grundet en teknisk fejl.

Forsøg igen senere.

Del artiklen
Relevant for andre?
Del artiklen på sociale medier.