Finans

USA ønsker møde med svensk finanstilyn om storbanks rolle i hvidvask

Den amerikanske ambassade i Stockholm har bedt det svenske finanstilsyn, Finansinspektionen, om et møde for at diskutere de beskyldninger, som svensk tv rejste i sidste uge mod storbanken Swedbank for at have deltaget i hvidvask.

Bekymringen øges for, at de amerikanske myndigheder også vil undersøge Swedbank.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

En talsmand for Finansinspektionen bekræftede torsdag, at myndighederne har modtaget et brev fra ambassaden om et møde med henblik på at diskutere sagen, og de svenske myndigheder vil håndtere forespørgslen efter normale procedurer.

Meldingen øger spekulationerne om, at de amerikanske myndigheder kan vælge at efterforske de transaktioner for 40 mia. svenske kr., som i årene mellem 2007 og 2015 blev overført mellem Danske Bank og Swedbank, og som mistænkes for at være del af hvidvask.

Efter udsendelsen fra Sveriges TV har de svenske og estiske finansmyndigheder startet en fælles undersøgelse.

I USA efterforsker justitsministeriet og børsmyndighederne, Securities and Exchange Commission (SEC), Danske Bank for sin rolle i hvidvasksagen, hvor overførsler for 1500 mia. kr. fra udenlandske kunder i bankens estiske filial mistænkes for at være del af hvidvask.

Ifølge den svenske avis Dagens Industri skulle den amerikanske ambassade mes mødet ønske sig en briefing fra myndighederne omkring Swedbank og om myndighedernes tiltag i undersøgelsen.

/ritzau/FINANS

Top job

Forsiden lige nu

Anbefalet til dig

Giv adgang til en ven

Hver måned kan du give adgang til 5 låste artikler.
Du har givet 0 ud af 0 låste artikler.

Giv artiklen via:

Modtageren kan frit læse artiklen uden at logge ind.

Du kan ikke give flere artikler

Næste kalendermåned kan du give adgang til 5 nye artikler.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke gives videre grundet en teknisk fejl.

Ingen internetforbindelse

Artiklen kunne ikke gives videre grundet manglende internetforbindelse.

Denne funktion kræver Digital+

Med et Digital+ abonnement kan du give adgang til 5 låste artikler om måneden.

ALLEREDE ABONNENT?  LOG IND

Denne funktion kræver abonnement

Med et abonnement kan du lave din egen læseliste og læse artiklerne, når det passer dig.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke tilføjes til læstelisten, grundet en teknisk fejl.

Forsøg igen senere.

Del artiklen
Relevant for andre?
Del artiklen på sociale medier.