Finans

Chef for EU-tilsyn: Vi kan ikke løse problem med hvidvask

Der kræves harmonisering af hvidvaskregler, hvis man skal bekæmpe problemet helt, siger formand for EU-tilsyn.

Artiklens øverste billede
Foto: Gregers Tycho

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), som har fået til opgave at bremse hvidvask i forlængelse af omfattende ulovligheder i blandt andet Danske Bank, har ikke de nødvendige rammer.

Det siger formanden for tilsynsmyndigheden i et interview med avisen Financial Times

- Jeg mener ikke, at det mandat, som EBA har fået, er et mandat, der vil løse problemet, siger José Manuel Campa.

Han efterspørger ensartet lovgivning. Campa henviser til, at man fra EU’s side forsøger at stoppe hvidvask via direktiver.

Mens medlemslande selv skal omsætte et direktiv til national lov, hvilket giver forskelligheder fra land til land, så kan man via forordninger skabe en harmonisering. Det er mere effektivt, påpeger Campa.

Hvidvask kom sidste år på toppen af dagsordenen i EU, efter at det året forinden blev kendt, at disse ulovligheder formentlig var sket i Danske Bank.

Store mistænkelige beløb var strømmet via bankens nu lukkede filial i Estland.

Danske Bank har i en undersøgelse konstateret, at der er blevet vasket penge hvide ”for en meget stor del” af et samlet beløb på 1500 milliarder kroner.

EU-Kommissionen skrev i sidste uge i nationale anbefalinger til Danmark for 2019 og 2020:

- Sørg for et effektivt tilsyn og håndhævelse af rammerne for antihvidvask.

EU’s retskommissær, Vera Jourová, sagde i slutningen af maj til Ritzau, at EU-Kommissionen stadig følger hvidvasksagen i Danmark tæt.

Folketinget har senest for halvanden måned siden vedtaget en ændring af loven om hvidvask. Ændringen gælder blandt andet en forpligtelse til rapportering hos virksomheder.

/ritzau/

Top job

Forsiden lige nu

Anbefalet til dig

Giv adgang til en ven

Hver måned kan du give adgang til 5 låste artikler.
Du har givet 0 ud af 0 låste artikler.

Giv artiklen via:

Modtageren kan frit læse artiklen uden at logge ind.

Du kan ikke give flere artikler

Næste kalendermåned kan du give adgang til 5 nye artikler.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke gives videre grundet en teknisk fejl.

Ingen internetforbindelse

Artiklen kunne ikke gives videre grundet manglende internetforbindelse.

Denne funktion kræver Digital+

Med et Digital+ abonnement kan du give adgang til 5 låste artikler om måneden.

ALLEREDE ABONNENT?  LOG IND

Denne funktion kræver abonnement

Med et abonnement kan du lave din egen læseliste og læse artiklerne, når det passer dig.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke tilføjes til læselisten, grundet en teknisk fejl.

Forsøg igen senere.

Del artiklen
Relevant for andre?
Del artiklen på sociale medier.

Du kan ikke logge ind

Vi har i øjeblikket problemer med vores loginsystem, men vi har sørget for, at du har adgang til alt vores indhold, imens vi arbejder på sagen. Forsøg at logge ind igen senere. Vi beklager ulejligheden.

Du kan ikke logge ud

Vi har i øjeblikket problemer med vores loginsystem, og derfor kan vi ikke logge dig ud. Forsøg igen senere. Vi beklager ulejligheden.