Finans

Danske Bank tav om manglende hvidvaskkontrol - får irsk millionbøde

Danske Bank har indvilget i at betale en bøde på lidt over 1,8 mio. euro, oplyser banken.

Artiklens øverste billede
Danske banks Hovedsæde i Holmens Kanal. Foto: Martin Lehmann/Politiken

Danske Bank skal betale en millionbøde for igennem en årrække ikke at have haft styr på de penge, der hver eneste dag strømmede igennem bankens filial i Irland. Det oplyser Danske Bank og Den Irske Centralbank i to separate pressemeddelelser.

Den Irske Centralbank havde oprindelig sigtet efter en bøde på 2,6 mio. euro svarende til lidt over 19 mio. kr., men de to parter har indgået et forlig, som betyder, at Danske Bank har indvilget i at betale en bøde på 1,8 mio. euro svarende til 13,4 mio. kr.

Der var problemer på tre områder i kontrolsystemerne i Danske Banks filial i Irland, og problemerne stod på i en periode fra 2010 og frem til 2019. Den Irske Centralbank peger på, at Danske Bank blev opmærksom på problemerne i 2015, men at myndighederne ikke blev informeret om det før fire år senere.

Ifølge Den Irske Centralbank er det estimeret, at der ikke er blevet ført tilstrækkeligt opsyn med 348.321 transaktioner, hvilket svare til mere end 2 pct. af transaktionerne i Danske Banks filial i Irland.

Fra Danske Bank lyder det, at man har fået ekstern hjælp til at undersøge transaktioner for perioden fra 2016 ti 2019.

»Resultatet af undersøgelsen viste, at risikoen for økonomisk kriminalitet i forbindelse med de undersøgte transaktioner var meget lav og kun gav anledning til én mistænkelig transaktionsrapport i forhold til kunderne i den irske filial. Danske Bank har ikke identificeret kunder, som har lidt noget økonomisk tab som følge af fejlen,« skriver Danske Bank, som understreger, at den har samarbejdet med Den Irske Centralbank i sagen.

»Danske Bank beklager dybt og undskylder for fejlene, som foranledigede denne undersøgelse. Danske Bank anerkender vigtigheden af at have effektive procedurer for hvidvaskbekæmpelse og tager vores forpligtelser i henhold til hvidvasklovgivningen samt tilhørende vejledninger meget alvorligt,« skriver Danske Bank i pressemeddelelsen.

Top job

Forsiden lige nu

Anbefalet til dig

Giv adgang til en ven

Hver måned kan du give adgang til 5 låste artikler.
Du har givet 0 ud af 0 låste artikler.

Giv artiklen via:

Modtageren kan frit læse artiklen uden at logge ind.

Du kan ikke give flere artikler

Næste kalendermåned kan du give adgang til 5 nye artikler.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke gives videre grundet en teknisk fejl.

Ingen internetforbindelse

Artiklen kunne ikke gives videre grundet manglende internetforbindelse.

Denne funktion kræver Digital+

Med et Digital+ abonnement kan du give adgang til 5 låste artikler om måneden.

ALLEREDE ABONNENT?  LOG IND

Denne funktion kræver abonnement

Med et abonnement kan du lave din egen læseliste og læse artiklerne, når det passer dig.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke tilføjes til læselisten, grundet en teknisk fejl.

Forsøg igen senere.

Del artiklen
Relevant for andre?
Del artiklen på sociale medier.

Du kan ikke logge ind

Vi har i øjeblikket problemer med vores loginsystem, men vi har sørget for, at du har adgang til alt vores indhold, imens vi arbejder på sagen. Forsøg at logge ind igen senere. Vi beklager ulejligheden.

Du kan ikke logge ud

Vi har i øjeblikket problemer med vores loginsystem, og derfor kan vi ikke logge dig ud. Forsøg igen senere. Vi beklager ulejligheden.