Gammel Erhverv
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Bankers tip om mulig hvidvask strander hos bagmandspolitiet

Bagmandspolitiet får stadig flere indberetninger om mistænkelige transaktioner, men ifølge et rapportudkast fra FATF kommer der færre sager ud af dem.

Bagmandspolitiets hvidvaskkontor har ikke ressourcer nok til at håndtere det stigende antal indberetninger om mistænkelige transaktioner, mener den internationale organisation FATF. Foto: Lars Krabbe

I årevis har det været diskuteret, om banker, vekselkontorer, revisorer, advokater og andre lever op til deres pligt om at indberette mistænkelige transaktioner til bagmandspolitiets såkaldte hvidvasksekretariat.

Men måske skal fokus i højere grad flyttes over på bagmandspoliteit. ..

BRANCHENYT
Læs også