Finans

Hvidvask

22.01.20
Bankkunder er kommet under intens overvågning, og den vil fortsætte. Arkivtegning: Rasmus Sand Høyer

Sådan skal bankerne overvåge dig

Bankerne skal opbevare alle fortrolige oplysninger om os i mindst fem år - også hvis vi skifter bank. Det understreger Finanstilsynet i en såkaldt Quickguide, der er udsendt onsdag. Gu...
30.12.19
Foto: AP Photo/Richard Drew, file

Nyt it-system til bekæmpelse af hvidvask bør fremtidssikres

Finans Danmarks Hvidvask Task Force offentliggjorte for nyligt 25 konkrete forslag til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. Task forcen anbefaler bl.a., at »der etableres et ...