Finans

Swedbank

19.03.20
Foto: Bloomberg / Mikael Sjoberg.

Swedbank får milliardbøde for hvidvask

Afgørelsen fremgår af en pressemeddelelse fra myndighederne Banken får også en advarsel og har ifølge myndigheder haft alvorlige mangler i sin hvidvaskkontrol primært i Baltikum. - Swe...
18.12.19
Finanstilsynet planlægger at kommunikere resultaterne af sanktionssagen i april 2020. Foto: Joerg Koch

Svensk finanstilsyn åbner sag mod SEB

Den svenske storbank SEB må erfare, at det svenske finanstilsyn åbner en sanktionssag i efterforskningen af bankens ledelse og kontrolforanstaltninger til bekæmpelse af hvidvask i bank...
Seneste Nyt