Serier
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Derfor skal bankerne være forsvar mod hvidvask

En række advarselslamper blinkede ifølge eksperter, da formodede svindelmillioner fra 2014-2016 kørte gennem konti i Nykredit, Danske Bank og Nordea. Finans forklarer, hvorfor bankerne skal reagere på alarmerne.

Grand Theft Europe – momsmillionerne, der forsvandt

Millioner af kroner kørte gennem danske banker, da et formodet momssvindlernetværk gennem selskaber pådrog den danske stat mindst 800 mio. kr. i tab i ubetalt moms og skat. Eksperter vurderer, at huller i bankernes hvidvaskkontroller kan have gjort det muligt. Men hvad er det egentlig, bankerne skal levere i rollen som første forsvarslinje i kampen mod hvidvask? Finans giver dig overblikket her.

Opgaven Stråmandsdirektøren Jihadisterne PengeneOpgaven..

BRANCHENYT
Læs også