Serier

Derfor skal bankerne være forsvar mod hvidvask

En række advarselslamper blinkede ifølge eksperter, da formodede svindelmillioner fra 2014-2016 kørte gennem konti i Nykredit, Danske Bank og Nordea. Finans forklarer, hvorfor bankerne skal reagere på alarmerne.

Grand Theft Europe – momsmillionerne, der forsvandt

Millioner af kroner kørte gennem danske banker, da et formodet momssvindlernetværk gennem selskaber pådrog den danske stat mindst 800 mio. kr. i tab i ubetalt moms og skat. Eksperter vurderer, at huller i bankernes hvidvaskkontroller kan have gjort det muligt. Men hvad er det egentlig, bankerne skal levere i rollen som første forsvarslinje i kampen mod hvidvask? Finans giver dig overblikket her...

Hvis du allerede har adgang
BRANCHENYT
Læs også