Finans

Danske Bank fik klare advarsler om hvidvask allerede i 2007

Foto: Ints Kalnins

Danske Bank kunne allerede umiddelbart efter overtagelsen af Sampo Bank i 2007 have opdaget problemerne med hvidvask gennem sin estiske filial.

Det fremgår af bankens interne undersøgelse udarbejdet af advokatfirmaet Bruun & Hjejle.

- Kort efter erhvervelsen af Sampo Bank i 2007 havde Danske Bank en reel mulighed for at fastslå, at non-resident porteføljen indebar mistænkelig aktivitet, som ikke var blevet opdaget ved foretagelse af hvidvaskforebyggende procedurer i Sampo Bank i Estland, fremgår det af rapporten.

Det oplyses således, at det estiske finanstilsyn i 2007 udsendte en kritisk inspektionsrapport, og omkring samme tidspunkt modtog Danske Bank på koncernniveau konkret information fra den russiske centralbank via Finanstilsynet.

Denne information påpegede mulig kriminel aktivitet og hvidvask: "tax and custom payments evasion" og "criminal activity in its pure form, including money laundering" anslået til "billions of rubles monthly".

- Danske Bank forpassede imidlertid denne første klare mulighed, fremgår det af rapporten fra Bruun & Hjejle.

Læs også
Top job