Finans

Skærpet kontrol med hvidvask: Tysk storbank får tilsyn på halsen

Deutsche Bank bliver nu beordret til at skærpe sine kontrolprocedurer og udpege en særlig inspektør, der skal holde styr på implementeringen.

Ved Deutsche Banks hovedkvarter i Frankfurt am Main skal man nu til at skærpe kontrollen med hvidvask og terrorfinansiering. Foto: AP/Arne Dedert

Det tyske banktilsyn kræver, at Deusche Bank skrider til handling for at undgå, at finanshuset bliver udnyttet til hvidvask eller terrorfinansiering.

Og for første gang i tysk bankhistorie har tilsynet BaFin beordret Deutsche Bank at ansætte en uafhængig inspektør, der skal holde øje med, at banken nu også implementerer de skærpede kontrolprocedurer.

Det skriver Financial Times.

Hvad der har fået BaFin til at beordre landets største bank til at stramme op på sine kontrolle, oplyser tilsynet ikke noget om.

I august afslørede Reuters, at Deutsche Banks hvidvaskprocedurer ikke var tilstrækkelige selv et år efter, at banken fik en bøde på 700 mio. dollars for at have hvidvasket 10 mia. dollars for russiske kunder.

Læs også
Top job