Finans

Nordea lukkede afdeling for internationale kunder efter mistænkelige transaktioner

Risikochef i Nordea, Julie Galbo, siger, at Nordea valgte at lukke hele sin internationale afdeling i København efter en markant stigning i mistænkelige transaktioner.

Risikochef i Nordea, Julie Galbo, fortæller, at Nordea lukkede sin afdeling for internationale kunder i 2014. Forinden havde afdelingen blandt andet huset et Belize-selskab med stråmandsdirektør tiltalt for hæleri for 322 mio. kr. Foto: Niels Ahlmann Olesen

Nordea har løbende indberettet sine kunders mistænkelige transaktioner til bagmandspolitiet. Da antallet af indberetninger kulminerede, lukkede Nordea hele sin internationale afdeling i 2014.

Det siger Nordeas risikochef, Julie Galbo, i et interview i forbindelse med, at Finans beskriver, hvordan en tidligere kunde blev tiltalt for forsøg på hæleri, fordi han kørte 322 mio. kr. igennem konti i den såkaldte International Branch, der lå i koncernens filial på Vesterbro i København...

BRANCHENYT
Læs også