Finans
0

Rusland er ikke blevet spurgt om hjælp i Danske Bank-sag

Russisk finanstilsyn hjælper ikke med at belyse Danske Bank-sagen, selv om store overførsler kom fra Rusland.

Foto: Mads Claus Rasmussen

Selv om en stor del af pengene i Danske Banks hvidvasksag stammer fra russiske kunder, er Rusland ikke blevet om hjælp med efterforskningen.

Hverken danske eller estiske myndigheder har kontaktet det russiske finanstilsyn. Det bekræfter tilsynet over for Reuters.

Danske Banks estiske filial er centrum i sagen, og omkring 23 procent af de mistænkelige overførsler kom fra Rusland.

Derfor er det mystisk, at det russiske finanstilsyn ikke er blevet spurgt om hjælp.

Det mener Jakob Dedenroth Bernhoft, der er direktør for revisorjura.dk. Han rådgiver blandt andet virksomheder i hvidvaskregler.

- Det er virkelig kritisabelt, at de danske myndigheder ikke har rettet henvendelse til russerne.

- Det ville have være virkelig relevant at spørge dem for at finde ud af, hvor pengene kom fra, siger han til Reuters.

Samlet flød der omkring 1500 milliarder kroner gennem filialen i perioden 2007-2015. Ifølge Danske Bank er en stor del af beløbet mistænkeligt.

I Danmark bliver Danske Bank-sagen undersøgt af Bagmandspolitiet, Søik, og Finanstilsynet.

Ingen af de to myndigheder har umiddelbare kommentarer til, hvorfor det russiske finanstilsyn ikke er blevet kontaktet.

BRANCHENYT
Læs også