Serier
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Her er kernen i hvidvaskbeskyldninger mod Nordea

Nordeas filial på Vesterbrogade i København indgår som et centralt omdrejningspunkt i den hvidvaskanklage, som for kort tid siden ramte banken. Det viser en gennemgang af et fortroligt materiale, som Finans har foretaget.

Hvidvask i Danske Bank
Hvidvaskjæger Bill Browder beskylder københavnsk Nordea-filial for at have været et svagt led, som kunne misbruges af kriminelle til hvidvask. Foto: AP/Francisco Seco

En britisk-amerikansk hvidvaskjæger og tidligere storspekulant i Rusland beskylder Nordea-filial i København for at have været et svagt led, som kriminelle har kunnet misbruge til hvidvask, ganske som den estiske filial var det for Danske Bank.

Finans har gennemgået et fortroligt materiale om udenlandske selskaber bag 332 Nordea-konti, som beskyldes for at være blevet brugt til hvidvask. Her kan du få indblik i, hvad beskyldningerne egentlig handler om. ..

BRANCHENYT
Læs også