Finans

Danske Bank risikerer gigantbøde eller straffesager - men hvad bliver det?

Artiklens øverste billede
De amerikanske myndigheder har før uddelt bøder til internationale storbanker, men det bliver sværere med Danske Bank, fordi banken ikke er fysisk repræsenteret i USA. Foto: Miriam Dalsgaard

Danske Bank kan i værste fald risikere gigantbøder eller straffesag i USA som følge af bankens hvidvasksag. Flere eksperter har dog svært ved at give en konkret vurdering på størrelsesordenen og strafferammen, da der ingen direkte fortilfælde er at finde.

Det skriver Berlingske Business.

Selv om de amerikanske myndigheder tidligere har idømt internationale storbanker bødestraffe, er problemet med Danske Bank, at den ikke er fysisk repræsenteret i USA, men derimod får adgang til den amerikanske valuta gennem korrespondentbanker.

Ifølge Jonathan Lopez, der er advokat med speciale i hvidvask i advokatfirmaet Orrick, er hvidvasksagen i Danske Bank "meget usædvanlig".

- I modsætning til tidligere sager ser det ikke ud til, at efterforskningen af Danske Bank er fokuseret på fejl i antihvidvaskkontrollen. Formentlig er sagen fokuseret på, at banken selv har assisteret med selve hvidvasken. Altså kan sagen handle om, at banken vidende har hjulpet med at vaske sorte penge hvide - i modsætning til ikke at have et tilfredsstillende program til at undgå hvidvask, siger han til Berlingske Business.

Robert Kim, der er juridisk analytiker i Bloomberg BNA, vurderer, at USA's efterforskning af sagen kan være rettet mod Danske Banks estiske filial for deltagelse i hvidvask eller mod de personer, der har stået bag hvidvasken.

Danske Bank oplyste i oktober, at den var blevet kontaktet af de amerikanske myndigheder, men ingen af parterne har givet flere detaljer efterfølgende.

/ritzau/FINANS

Top job

Forsiden lige nu

Anbefalet til dig

Giv adgang til en ven

Hver måned kan du give adgang til 5 låste artikler.
Du har givet 0 ud af 0 låste artikler.

Giv artiklen via:

Modtageren kan frit læse artiklen uden at logge ind.

Du kan ikke give flere artikler

Næste kalendermåned kan du give adgang til 5 nye artikler.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke gives videre grundet en teknisk fejl.

Ingen internetforbindelse

Artiklen kunne ikke gives videre grundet manglende internetforbindelse.

Denne funktion kræver Digital+

Med et Digital+ abonnement kan du give adgang til 5 låste artikler om måneden.

ALLEREDE ABONNENT?  LOG IND

Denne funktion kræver Digital+

Med et Digital+ abonnement kan du lave din egen læseliste og læse artiklerne, når det passer dig.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke tilføjes til læstelisten, grundet en teknisk fejl.

Forsøg igen senere.

Del artiklen
Relevant for andre?
Del artiklen på sociale medier.