Finans

Bagmandspolitiet vil hive Nordea i retten

Ifølge Finans' oplysninger har bagmandspolitiet skiftet spor i en stor hvidvasksag mod Nordea.

Bagmandspolitiets chef, Morten Jakobsen, vil ifølge Finans' oplysninger køre en retssag mod Nordea for overtrædelse af hvidvasklovgivningen. Foto: Charlotte de la Fuente

Bagmandspolitiets efterforskning af en stor hvidvasksag i den danske del af storbanken Nordea har taget en ny drejning.

Anklagemyndigheden er længe gået efter, at Nordea skal have en stor bøde, men Finans erfarer, at bagmandspolitiet har skiftet holdning og nu sigter mod at slæbe Nordea i retten.

Banken er ifølge Finans’ oplysninger ellers villig til at erkende sig skyldig i at have overtrådt hvidvaskloven og betale en bøde for at lukke sagen.

Hvis det ender med en offentlig retssag, betyder det, at Nordeas snavsede vasketøj hænges til skue. Men en åben retsproces kan også give ridser i lakken hos bagmandspolitiet, idet Finans erfarer, at Nordea har indberettet flere af de mistænkelige hvidvaskforhold, som sagen handler om, til bagmandspolitiet.

Vi har et godt samarbejde og en god dialog med SØIK (bagmandspolitiet, red.) om sagen, der har verseret siden 2016.

Nordeas presseafdeling i skriftligt svar

Selv om begge parter kan blive plettet af en offentlig retssag, kan det ifølge en strafferetsekspert give god mening for myndighederne at vælge den løsning.

»Et godt gæt er, at bagmandspolitiet ønsker at få domstolenes godkendelse af, hvordan bøden skal opgøres, så Nordea får den rigtige bøde,« siger strafferetsekspert Henning Fuglsang Sørensen fra Syddansk Universitet.

Han peger på, at en dommers opgørelse af bøden kan bruges i andre hvidvasksager. Eksempelvis er bagmandspolitiet i gang med at efterforske Danske Bank, som tilsyneladende har faciliteret hvidvask i massivt omfang i sin estiske filial.

Fire forhold

Bagmandspolitiet har efterforsket Nordeas hvidvasksag siden 2016 og har ifølge Finans’ oplysninger længe lagt op til, at storbanken skal straffes for fire forhold.

Partshøringen af Nordea har afsløret et forskelligt syn på mindre dele af sagskomplekset, men uenigheden har ifølge Finans’ oplysninger ikke stukket dybere, end at Nordea har været villig til at lægge sig fladt ned for at få sagen ud af verden.

Nordea ønsker ikke at udtale sig om sagens substans, men bankens presseafdeling har sendt en skriftlig kommentar:

»Vi har et godt samarbejde og en god dialog med SØIK (bagmandspolitiet, red.) om sagen, der har verseret siden 2016. Vi kan ikke kommentere på de løbende undersøgelser eller specifikke elementer i den forbindelse,« skriver banken.

Bagmandspolitiet ønsker ikke at kommentere sagen.

BRANCHENYT
Læs også