Finans
0

Nordea igen i spotlyset for hvidvask, men hvad er det nye?

Flere medier afslørede mandag eftermiddag et læk om hvidvask i Nordea i Danmark. En sag, som Finans tidligere har afdækket, men hvor der nu er kommet nye oplysninger frem.

Nye oplysninger er kommet frem i en allerede kendt hvidvasksag, som involverer Nordeas filial på Vesterport i København. Arkivfoto: AP Photo/Jessica Gow

Nordea har haft store problemer med sin hvidvaskkontrol. Så store, at bagmandspolitiet siden 2016 har efterforsket storbanken for at overtræde den danske hvidvasklov. For til forskel fra Danske Banks hvidvaskskandale, der foregik via bankens estiske filial, så er det en filial i midten af København, der står i spidsen for den potentielle hvidvask i Nordea - og lovovertrædelserne er altså dermed muligvis sket på dansk jord.

Et nyt datalæk har igen sat fokus på den lurende hvidvaskskandale i Nordea. Finans giver dig overblikket. ..

Vil du læse mere?
Få adgang via din arbejdsmail
Har din arbejdsplads et Finans erhvervsabonnement kan du få adgang til alt indhold.
BRANCHENYT
Læs også