Finans
0

Finanstilsynet giver SEB's danske filial hvidvaskpåbud

Finanstilsynet var i marts 2018 på inspektion i den danske filial af SEB Kort Bank AB. Det kaster nu flere påbud af sig.

Finanstilsynet har udstukket en stribe påbud på hvidvaskområdet til svenske SEB's danske afdeling, SEB Kort Bank.

Det fremgår af en redegørelse, der er offentliggjort onsdag eftermiddag.

Finanstilsynet vurderer, at SEB's danske filials risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller terrorfinansiering er normal til høj, og der er nogle processer, der skal strammes op for at undgå, at risikoen bliver konverteret til reel hvidvask.

Blandt andet har SEB fået et påbud om at sikre, at bankens skærpede kundekendskabsprocedurer indebærer indhentning af supplerende oplysninger om kunder, der vurderes at være forbundet med høj risiko for hvidvask eller terrorfinansiering.

Derudover skal banken kunne vurdere, hvornår det er relevant at afdække en forretningsforbindelses formål, lyder det fra Finanstilsynet.

Derudover skal overvågningen af pengetransaktioner tilpasses filialens viden om den enkelte kunde, og endelig skal der udføres tilstrækkelig kontrol i driftsenhederne af, om banken overholder hvidvasklovens krav.

BRANCHENYT
Læs også