Finans

Medie: Hvidvask i Københavns Andelskasse den største sag på dansk grund

Københavns Andelskasse centrum i kæmpe hvidvasksag.

Københavns Andelskasse er centrum i en sag om manglende hvidvaskkontrol.

Suspekte kunder fik på bare et år op mod 4 mia. kr. ind på deres konti i Københavns Andelskasse, og dermed er det den hidtil største hvidvasksag på dansk grund, skriver Børsen.

Andelskassen er en af landets mindste banker og blev sidste år overtaget af Finansiel Stabilitet.

»Det her er den største hvidvasksag på dansk grund,« siger Lars Krull, der er bankforsker ved Aalborg Universitet, til Børsen.

Finansiel Stabilitet rydder op efter krakkede banker, og direktør Henrik Bjerre-Nielsen har været formand for Københavns Andelskasse, siden den blev overtaget.

»De har haft meget store betalinger i euro. Man kan se, at pengene kommer ind fra et eller andet eksotisk sted og runder kontoen, og så er de ude igen,« siger Henrik Bjerre-Nielsen til avisen.

Ifølge Børsen var der i alt indgående eurotransaktioner for 550 mio. euro i andelskassen, svarende til 4,1 mia. kr., fra oktober 2017 til september 2018. Et lignende beløb i euro blev i samme periode sendt ud af banken, skriver avisen.

Læs også