Finans

Estiske myndigheder efterforsker Swedbank

Svensk-estisk efterforskning fører til inspektioner i Swedbanks kontorer i Estland.

Efter en længere periode med hvidvaskanklager valgte Swedbank-bestyrelsen i fredags at fyre sin topchef, danskeren Birgitte Bonnesen, fordi bestyrelsen mente, at den seneste tids uro "har skabt et enormt pres på banken". Foto: REUTERS/Ints Kalnins

Estiske myndigheder har åbnet en efterforskning af den svenske storbank Swedbank. Det oplyser det estiske finanstilsyn tirsdag

I forbindelse med efterforskningen er Swedbanks kontorer i Estland blevet gennemsøgt.

- Vi er påbegyndt en inspektion på stedet i denne uge. Dette er en del af en efterforskning, der er startet i Sverige, siger Livia Wosman, der er talskvinde for de estiske finansmyndigheder.

I svenske medier har der i flere uger kørt historier om hvidvask, der er ført gennem konti i Swedbank.

I alt er der tale om transaktioner for 135 milliarder euro - svarende til mere end 1400 milliarder svenske kroner. Anklagerne har udløst flere undersøgelser mod banken i USA.

De første afsløringer kom frem i februar. Dengang lød beløbet på omkring 40 milliarder svenske kroner.

Der er også blevet draget forbindelser til Danske Banks sag om hvidvask gennem dens estiske filial.

Bankens danske topchef, Birgitte Bonnesen, blev i sidste uge fyret på grund af samme sag. Samme dag faldt bankens værdi på aktiemarkedet med 13,5 milliarder kroner.

Swedbank har knap otte millioner kunder i Sverige og Baltikum.

10 idéer, der kan ændre Danmark
Ny serie fra FINANS: Følg 10 visionære og innovative iværksættere og deres idéer, der har potentialet til at redefinere dansk erhvervsliv.
Læs serien her
BRANCHENYT
Læs også