Finans

Estland inddrager Swedbank i undersøgelse af Danske Bank

Hvidvaskundersøgelsen af Danske Bank inkluderer også den store bank Swedbank, oplyser estiske anklagere.

Foto: REUTERS/Ints Kalnins

Estland har valgt at inddrage den store bank Swedbank i sin hvidvaskundersøgelse af Danske Bank.

Det oplyser de estiske anklagere.

Anklagemyndigheden har modtaget en henvendelse fra den amerikanske investor og hvidvaskjæger Bill Browder. Den information vil anklagerne nu inkludere i sagen mod Danske Bank.

- Alt afhængigt af den information, som bliver samlet i løbet af efterforskningen, så vil anklageren beslutte, om der skal laves en selvstændig efterforskning eller ej, skriver anklageren i en udtalelse.

Sagen mod Danske Bank handler om, at der fra 2007 til 2015 strømmede beløb til en samlet værdi af 1500 milliarder kroner igennem bankens estiske filial.

Det skete på trods af gentagne advarsler og har udløst efterforskning fra flere landes myndigheder, heriblandt Bagmandspolitiet.

Bill Browders anklager har ikke fået de svenske myndigheder til at åbne en undersøgelse af, om der er foregået hvidvask gennem Swedbanks konti.

Følg serien: 10 idéer, der kan ændre Danmark
Læs om 10 visionære iværksættere og deres idéer. I denne uge dækker FINANS sundhedsbranchen, hvor genmanipulation og en banebrydende afløser for penicillin er under mikroskopet.
Læs serien her
BRANCHENYT
Læs også