Serier

USA undersøger tysk banks rolle i Danske Banks hvidvasksag

Det amerikanske justitsministerium ser på Deutsche Banks rolle i Danske Banks hvidvasksag i Estland.

Hvidvask i Danske Bank
Deutsche Bank havde gennem flere år et samarbejde med Danske Banks estiske filial. Foto: Boris Roessler/picture-alliance/dpa/AP Images

Det amerikanske justitsministerium har udvidet sin efterforskning mod Deutsche Bank i relation til bankens rolle i Danske Banks hvidvasksag i Estland.

Det skriver Reuters, der har sin viden fra anonyme kilder.

En kilde fortæller, at der blandt andet bliver set på, om Deutsche Bank hjalp med at flytte mistænkelige penge fra Danske Bank-kunder ind i USA.

Hvis det er tilfældet, kan det føre til store bøder. Det amerikanske justitsministerium er også begyndt at samarbejde med statsanklageren i Frankfurt om sagen, lyder det fra en anden kilde.

Danske Bank har tidligere erkendt, at der er løbet omtrent 1500 milliarder kroner fra en gruppe udenlandske kunder gennem bankens estiske filial, der er centrum i sagen.

En stor del af de penge er blevet betegnet som mistænkelige af Danske Bank.

Deutsche Bank havde gennem flere år et samarbejde med Danske Banks estiske filial.

Deutsche Bank har stået for at gennemføre betalinger i dollar på vegne af Danske Bank-kunder i filialen.

Ifølge Reuters har Deutsche Bank assisteret med at overføre størstedelen af de 1500 milliarder kroner, når de skulle flyttes til nye konti.

Justitsministeriet i USA ser konkret på, hvordan banken har assisteret med overførslerne.

Desuden bliver det kigget på, hvorfor Deutsche Bank ikke har rapporteret mistænkelige overførsler hurtigt nok.

Myndighederne har talt med nuværende og tidligere ansatte i Deutsche Bank.

Nogle skal angiveligt havde advaret chefer om mistænkelige overførsler, men det blev overhørt.

Nogle af disse overførsler har ifølge Reuters' kilder involveret Danske Bank.

En talsmand fra Deutsche Bank siger, at banken er i dialog med flere myndigheder, og at bankens kontroller er blevet styrket markant de seneste år.

En talsmand fra Danske Bank fortæller til Reuters, at banken samarbejder med myndigheder i Danmark, Estland, Frankrig og USA. Det er i tråd med tidligere udmeldinger.

Hverken det amerikanske justitsministerium eller statsanklageren i Frankfurt vil kommentere sagen.

Følg serien: 10 idéer, der kan ændre Danmark
Læs om 10 visionære iværksættere og deres idéer. I denne uge dækker FINANS fødevarebranchen, hvor vi ser på fordel og ulemper i forhold til de en af de idéer, som forsøger at bygge verdens med avancerede fødevareprinter.
Læs serien her
BRANCHENYT
Læs også