Finans

Derfor skal endnu flere kontrollere dig i kampen mod hvidvask

Et nyt hvidvaskdirektiv udvider reglerne for, hvilke virksomheder der skal gennemtjekke deres kunder, sådan som bankerne har skullet i årevis.

Bruun Rasmussen Kunstauktioner er en af de virksomheder, som fremover skal tjekke en del af kunderne endnu mere grundigt. Her er adm. direktør Jakob Dupont midt i en auktion. Foto: Matias Svold

De fleste danskere har formentlig efterhånden vænnet sig til, at bankerne kræver billedlegitimation og beder dem svare på en række spørgsmål for at blive kunde. Nogle bliver irriterede, men de fleste accepterer præmissen om, at reglerne er til for at forhindre, at kriminelle let kan bruge banken til hvidvask af sorte penge. ..

BRANCHENYT
Læs også