Finans

Estland udvider efterforskning af Danske Bank

Nu har de estiske myndigheder øjnene på flere kriminalsager med milliarder af kroner som omdrejningspunkt.

Danske Banks filial i Estland. Foto: Jakob Martini

De estiske myndigheder har udvidet efterforskningen af potentiel hvidvask gennem Danske Banks estiske filial. Det skriver Berlingske.

Oprindeligt efterforskede myndighederne to sager, hvor pengestrømmene havde en værdi af 2,2 mia. kr.

Nu er der tale om »mere end 10,« oplyser de estiske myndigheder til Berlingske, til en samlet værdi på over 13 mia. kr.

Den estiske anklagemyndighed har desuden sigtet 12 personer, konfiskeret beløb svarende til 33 mia. kr. fra estiske og lettiske bankkonti samt taget pant i ejendomme og lejligheder.

Anklagemyndigheden fortæller også avisen, at den samarbejder med andre lande, herunder USA.

Danske Bank har selv tidligere undersøgt forholdene i sin estiske filial, efter at Berlingske begyndte at afdække sagen.

Banken nåede i sin egen undersøgelse af sagen frem til, at der flød op mod 1.500 milliarder mistænkelige kroner gennem bankens estiske filial i årene 2007-2015.

Danske Bank har siden da lukket sine aktiviteter i Estland.

FINANS giver dig overblik
Erhvervslivet og verden er i forandring i disse dage, hvilket har betydet store omvæltninger og en stor strøm af nyheder. Vi udvælger hver dag de væsentligste erhvervsnyheder og samler dem i vores nyhedsbreve.
Tilmeld dig her
BRANCHENYT
Læs også