Finans

Finanstilsynet giver Handelsbanken påbud om øget hvidvaskovervågning

Finanstilsynet har givet tre påbud til Handelsbankens filial i Danmark med henblik på at styrke overvågningen for at forhindre hvidvask.

Tilsynet har bedt Handelsbanken sikre, at det it-baserede overvågningssystem dækker og kan anvende ændringer i kundeadfærd og afvigelser fra filialens kendskab til kunden til at generere alarmer.

Handelsbanken har desuden fået påbud om at revidere forretningsgangen for behandling af alarmer, så banken i højere grad sikrer mod fejl og inkonsistens i behandlingen af alarmer.

Endelig har Handelsbankens danske filial fået påbud om at sikre tilstrækkelige kontroller mod fejl i behandling af alarmer, og mod at medarbejdere kan misbruge deres stillig i forbindelse med behandling af alarmerne.

BRANCHENYT
Læs også