Finans

Finanstilsynet udsteder påbud til danske banker på hvidvaskområdet

Finanstilsynet har gennemført inspektioner i Sydbank, Nykredit, Jyske Bank og Spar Nord, der alle har modtaget påbud om at løfte deres procedurer inden for overvågning af hvidvaskområdet.

Påbuddene fremgår af en række meddelelser fra tilsynet, der havde konsulentfirmaet McKinsey til at gennemføre undersøgelserne i bankerne på vegne af tilsynet.

Undersøgelserne er led i en tværgående undersøgelse af transaktionsovervågning i et udsnit af større banker i Danmark.

Også Handelsbankens svenske filial har modtaget påbud fra tilsynet.

BRANCHENYT
Læs også