Serier

Derfor kan digitale banker være attraktive for hvidvaskere

Udenlandske digitale banker giver nye muligheder for, at svindlere kan sløre deres transaktioner for danske hvidvaskjægere

Svindelmaskinen
Direktøren for Furcon, Bjørn Reimann Mogensen, som ses helt til højre sammen med medlemmer af en i dag nedlagt motorcykelklub, hævdede i skifteretten, at han kun havde været direktør af navn og ikke kendte noget til, hvad der var foregået i selskabet. Mere ville han ikke sige »om de involverede af sikkerhedsmæssige årsager,« lyder forklaringen i retsbogen. Millioner strømmede igennem selskabets konto i en litauisk neobank. Grafik: Anders Vester Thykier

Paysera, Transferwise og Revolut. Måske kender du ikke navnene på de tre fremstormende udenlandske digitale banker, men det gør kriminelle, som har brug for at sende penge fra ulovlige aktiviteter ud af Danmark.

Det fastslår bagmandspolitiets hvidvasksekretariat i en fortrolig analyse rundsendt til de aktører, der har pligt til at underrette politiet om mistænkelige transaktioner, f.eks. landets banker, advokater og revisorer...

Læs også