Serier

Derfor er hawala-netværk en hovedpine for verdens hvidvaskbekæmpere

Hawala-netværk har verden over været under massive beskyldninger for at facilitere hvidvask og terrorfinansiering. Nu viser det sig, at millioner fra formodet dansk svindel blev sendt til somaliske netværk.

Svindelmaskinen
Millioner blev sendt fra formoede svindelselskaber til somalisk hawalanetværk. Illustration Anders Vester Thykier.

Millioner, som en kreds af danske erhvervsfolk på papiret overførte til et kenyansk fragtfirma indregistreret i Dubai, blev i virkeligheden sendt til et somalisk hawala-netværk.

Det kan Finans og Information afdække efter en omfattende kortlægning af et kompleks med 14 fallerede virksomheder, der af myndigheder og kuratorer er mistænkt for at have deltaget i storstilet moms- og skattesvig og efterfølgende hvidvask af udbyttet. ..

Læs også