Finans

Erhvervsdrivende kan springe over omfattende hvidvaskkontrol

Udenlandske banker står klar til at byde danske erhvervsdrivende velkommen, endda uden at gennemføre en omfattende hvidvaskkontrol. Den praksis kritiserer Finans Danmark.

Juridisk direktør Kjeld Gosvig-Jensen fra Finans Danmark vil nødigt sige noget skidt om digitale banker med lempelige hvidvaskkontroller, men påpeger dog, at danske banker kun stiller minimumskrav. Foto: Finans Danmark.

For landets erhvervsdrivende er det et mareridt, det trækker tænder ud, når de som nye kunder skal igennem bankernes hvidvaskkontrol.

Senest har landets største erhvervsorganisation, DI, der repræsenterer 18.000 virksomheder, advaret om, at vi er endt med et system, hvor alle erhvervsdrivende er underlagt stramme krav, som ellers kun skulle gælde for de mest mistænkelige virksomheder...

Læs også
Top job