Finans

Finanstilsynet: Bankernes transaktionsovervågning skal forbedres

København. Finanstilsynet. Foto: Lars Krabbe.

Der er behov for en forbedret overvågning på hvidvaskområdet for bankernes transaktioner for at komme nye metoder til hvidvask og terrorfinansiering til livs, lyder konklusionen fra Finanstilsynet, der med bistand fra eksterne konsulentfirmaer har udarbejdet i 2019 og 2020 har foretaget en undersøgelse af den finansielle sektor.

Undersøgelserne har ført til inspektioner hos flere danske banker. I 2019 blev transaktionerne i Jyske Bank, Nykredit, Spar Nord, Handelsbanken og Sydbank gennemgået. I 2020 var turen kommet til Danske Bank og Nordea...

Læs også
Top job