• For abonnenter

Mens Danske Bank var i gang med at lukke ned for hvidvaskkunder, kørte svindlere millionbeløb gennem banken

Et amerikansk firma blev i sensommeren 2015 franarret 99 mio. dollars. Danske Bank Estland blev brugt som hvidvasktransit for en del af de svindlede millioner - og det på et tidspunkt, hvor banken ellers var i gang med at rydde op i hvidvaskkunderne.

I oktober 2014 besluttede koncenledelsen i Danske Banks hovedsæde på Holmens Kanal i København at lukke forretningerne med ikke-estiske kunder i Danske Bank Estland. Dette skete på grund af en stribe advarsler om hvidvask. Foto: Kasper Palsnov/Ritzau Scanpix.

Den 1. september 2015 går der millioner af dollars ind på en konto i Danske Banks estiske filial. Først 1,9 mio. dollars. Derefter 1.271.276 dollars. Kontoen tilhører Torir Inter LP, et udenlandsk firma, som tilsyneladende er registreret i Skotland. Pengene kommer fra en konto i den græske bank Eurobanks cypriotiske filial.

Top job

Forsiden lige nu

Anbefalet til dig

Giv adgang til en ven

Hver måned kan du give adgang til 5 låste artikler.
Du har givet 0 ud af 0 låste artikler.

Giv artiklen via:

Modtageren kan frit læse artiklen uden at logge ind.

Du kan ikke give flere artikler

Næste kalendermåned kan du give adgang til 5 nye artikler.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke gives videre grundet en teknisk fejl.

Ingen internetforbindelse

Artiklen kunne ikke gives videre grundet manglende internetforbindelse.

Denne funktion kræver Digital+

Med et Digital+ abonnement kan du give adgang til 5 låste artikler om måneden.

ALLEREDE ABONNENT?  LOG IND

Denne funktion kræver Digital+

Med et Digital+ abonnement kan du lave din egen læseliste og læse artiklerne, når det passer dig.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke tilføjes til læstelisten, grundet en teknisk fejl.

Forsøg igen senere.

Del artiklen
Relevant for andre?
Del artiklen på sociale medier.