• For abonnenter

Kriminelle brugte Danske Bank til at hvidvaske penge fra cigaretsmugling

Indsigt: Yusufov-klanen er et kriminelt netværk, som blandt andet benyttede Danske Bank i Estland til at vaske sine gevinster hvide.

Chris Goodney

Den 11. december 2013 ransagede amerikanske FBI-agenter Nikolay Zakharyans hjem på Hollington Drive i Owings Mills i Maryland, USA. De fandt mere end 50.000 Davidoff-cigaretter, der ikke var betalt afgifter for. Der var også 1.000 dollars i kontanter.

Nikolay Zakharyan kom hjem, mens ransagningen var i gang, og blev anholdt.

Top job

Forsiden lige nu

Anbefalet til dig

Giv adgang til en ven

Hver måned kan du give adgang til 5 låste artikler.
Du har givet 0 ud af 0 låste artikler.

Giv artiklen via:

Modtageren kan frit læse artiklen uden at logge ind.

Du kan ikke give flere artikler

Næste kalendermåned kan du give adgang til 5 nye artikler.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke gives videre grundet en teknisk fejl.

Ingen internetforbindelse

Artiklen kunne ikke gives videre grundet manglende internetforbindelse.

Denne funktion kræver Digital+

Med et Digital+ abonnement kan du give adgang til 5 låste artikler om måneden.

ALLEREDE ABONNENT?  LOG IND

Denne funktion kræver abonnement

Med et abonnement kan du lave din egen læseliste og læse artiklerne, når det passer dig.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke tilføjes til læselisten, grundet en teknisk fejl.

Forsøg igen senere.

Del artiklen
Relevant for andre?
Del artiklen på sociale medier.

Du kan ikke logge ind

Vi har i øjeblikket problemer med vores loginsystem, men vi har sørget for, at du har adgang til alt vores indhold, imens vi arbejder på sagen. Forsøg at logge ind igen senere. Vi beklager ulejligheden.

Du kan ikke logge ud

Vi har i øjeblikket problemer med vores loginsystem, og derfor kan vi ikke logge dig ud. Forsøg igen senere. Vi beklager ulejligheden.