Gammel Erhverv
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Danske Bank sov til vagthunden gøede

Først da Finanstilsynet kom på kontrolbesøg i Danske Bank begyndte banken for alvor at bruge ressourcer på at rette op på hvidvask-problemer.

Danske Bank er blevet politianmeldt af Finanstilsynet for ikke at føre ordentlig kontrol med hvidvask af penge.  Foto: Jens Dresling.

Det var først efter Finanstilsynets folk trådte ind af døren i februar 2015, at Danske Bank tog bankens omfattende problemer med hvidvask-loven seriøst nok.

Da finansvagthunden startede den undersøgelse, der i dag endte med en politianmeldelse af banken, begyndte penge og ressourcer nemlig også at flyde til kontrollen af, at ikke bliver misbrugt til at vaske sorte penge hvide eller kanalisere penge videre til terror...

BRANCHENYT
Læs også