Hvidvask i Danske Bank
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Hvidvask i Danske Bank
Ints Kalnins

Belgiere går efter Danske Bank

Danske Bank har fået endnu et sted, man skal kigge sig over skulderen i forbindelse med hvidvask-sagen i Estland.  Det skriver Børsen. Det belgiske firma, Deminor, der er eksperter i g...
Om temaet
Grafik: Anders Thykier

Danske Banks filial i Estland er angiveligt blevet misbrugt til at vaske mindst 53 mia. kr. hvide, og storbanken har tjent op imod 1,5 mia. kr. på det. I maj offentliggjorde Finanstilsynet en rapport med sønderlemmende kritik af Danske Banks ledelse for at handle utilstrækkeligt og for langsomt i forsøget på at stoppe svindlen. Onsdag den 19. september offentliggøres Danske Banks hvidvaskrapport, som udover at afdække de mistænkelige transaktioner også vil pege på, hvem i banken der vidste hvad og hvornår. Sideløbende er bagmandspolitiet i gang med en strafferetlig efterforskning af hvidvasksagen.

Annonce
Fakta