Hvidvask i Danske Bank
Mine nyheder
Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.
Du har ingen overvågninger endnu
Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.
Søg
Chef i Danske Bank: Forsvaret har ikke været godt nok
Satnam Lehal troede ikke sine egne øjne. Kort efter han var flyt...
Jyske Bank ser hvidvaskbøder på 13,5 mia. kr. til Danske Bank i år
Danske Bank står til at få hvidvaskbøder i niveauet 13,5 mia. kr...
Danske Bank efter søgsmål: "Vi forsvarer os mod kravene"
Danske Bank forsvare sig mod kravene, oplyser banken efter nyhed...
10 gavetip: Vælg den rigtige erhvervsbog
God ledelse er evnen til at trives med paradoksale krav. Det ...
USA undersøger tysk banks rolle i Danske Banks hvidvasksag
Det amerikanske justitsministerium har udvidet sin efterforskning mod Deutsche Bank i relation til bankens rolle i Danske Banks hvidvasksag i Estland. Det skriver Reuters, der har sin...
Banker går i offensiven: 25 nye tiltag skal løfte indsatsen mod hvidvask og økonomisk kriminalitet
Det kræver et helt arsenal af nye initiativer at løfte kampen mod hvidvask og terrorfinansiering op på næste niveau. Det mener bankernes interesseorganisation, Finans Danmark, som er k...
Tidligere PET-chef forlader Danske Bank
Den tidligere PET-chef Jens Madsen forlader Danske Bank efter kun knap to år. Det oplyser han på sin Linkedin-profil. Jens Madsen blev ansat i banken med det formål at bekæmpe finansie...
Nu svarer Danske Banks whistleblower: Bekræfter forretning med guldbarrer i estisk hvidvaskfilial
Whistlebloweren i Danske Banks hvidvasksag tager nu gennem sin advokat bladet fra munden, efter at det internationale nyhedsbureau Bloomberg har afsløret nye detaljer i sagen. Bloomber...
Danske Bank tilbød guldbarrer til russiske kunder - det sætter whistleblower i et nyt lys
Det ser ikke godt ud for whistlebloweren i Danske Bank, at han har underskrevet dokumenter, der tilbød guldbarrer til udvalgte kunder i bankens nu lukkede estiske filial. Det mener en ...
Medie: Danske Bank tilbød guld til rige kunder for at skjule formuer
Da hvidvaskskandalen var på sit højeste, tilbød Danske Bank i Es...
Danske Bank skal bruge endnu et år på at undersøge hvidvask
Der kommer til at gå endnu godt et år, før Danske Bank er færdig med sin egen hvidvaskundersøgelse. Den 19. september sidste år offentliggjorde banken en stor hvidvaskrapport, som den ...
Søgsmålene mod Danske Bank kan passere 10 mia. kr. - få overblikket her
Erstatningskravene mod Danske Bank kan nå op på mere end 10 mia. kr. som følge af bankens hvidvasksag. Mandag eftermiddag blev det ene søgsmål udvidet med 64 nye investorer. Her er ove...
Ny stor investor-gruppe går med i hvidvask-søgsmål mod Danske Bank
64 institutionelle investorer har nu tilsluttet sig det gruppesøgsmål mod Danske Bank, som blev indledt sidste år i oktober. Dermed er det samlede antal sagsøgere oppe på 232, som i k...
Danske Bank gav ansatte i Estland bonus for at skaffe udenlandske kunder
Flere medarbejdere i Danske Banks estiske afdeling blev belønnet for at tilvejebringe og behandle flest mulige transaktioner fra udenlandske kunder. Det skriver Bloomberg på baggrund ...
Danske Bank vil have amerikansk hvidvasksøgsmål smidt i skraldespanden
Danske Bank forsøger at få et amerikansk gruppesøgsmål mod banken i forbindelse med hvidvasksagen i Estland droppet. Det skriver Bloomberg News med henvisning til en skrivelse fra bank...
Om temaet
Danske Bank står i centrum af en af verdens største hvidvaskskandaler. Fra 2007 til 2015 susede 1.500 mia. kr. gennem bankens estiske filial fra en særligt problematisk kundegruppe. Ifølge Finans’ oplysninger formodes mindst halvdelen at være hvidvask. Som konsekvens af hvidvaskskandalen i Danmarks største bank er Danske Banks øverste ledelse udskiftet, ligesom banken fortsat efterforskes af myndighederne i bl.a. Estland, Danmark og USA. Læs alt om sagen her.
Fakta