Medier: Mistænkelige milliarder fossede gennem Danske Bank i Litauen
Også i Litauen kan Danske Bank have haft problemer med at fange mistænkelige pengeoverførsler. Det skriver DR, Politiken og Berlingske på baggrund af dokumenter, ...
Hvidvask i Danske Bank
Mine nyheder
Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.
Du har ingen overvågninger endnu
Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.
Søg
Jesper Nielsen: »Det er en fantastisk udfordring at være topchef med så stærk en ejerkreds«
Jesper Nielsen gik den 24. juni 2019 ud ad døren til Danske Bank...
En ny hvidvaskskandale i Danske Bank? Forstå sagen på to minutter
Vi vidste efterhånden alle, at Danske Banks estiske filial har h...
Medier: Hårdkogte kriminelle brugte Danske Bank til hvidvask
Hårdkogte kriminelle har brugt en række banker, herunder Danske ...
Danske Bank-topchef: »Alle store organisationer har problemer, men vi har for mange«
Topchef Chris Vogelzang er i gang med at gøre rent i Danske Bank...
Velhaverkunde: Danske Bank er nærværende
Danske Bank stormer frem i kampen om at være landets bedste bank for rige danskere, viser en ny opgørelse fra konsulenthuset Voxmeter. Det skyldes især bankens produkter og services, s...
Bagmandspolitiet stopper efterforskning af Danske Banks revisor
Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) - også kendt som Bagmandspolitiet - har besluttet at standse efterforskningen i sagen mod Danske Banks revisionsfirma Ernest & Young (EY). Dermed er sagen om overtrædelse ...
Han kunne ikke godkendes som Danske Banks topchef - nu rykker han helt til tops i ISS
Dette portræt af Jacob Aarup-Andersen blev første gang bragt den 17. oktober 2018. Nu bringes det igen på dagen, hvor manden, der var udset til at overtage topposten i Danske Bank, for...
Danske Bank-sag kaster skygge over topkandidat som EU-tilsyn
EU-Kommissionen har ikke tillid til, at Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) kan tage rollen som et nyt finanstilsyn på EU-niveau i bekæmpelsen af hvidvask. Ikke som EBA ser ud i ...
Beløbet vokser: Danske Bank sagsøgt for op mod 8,4 mia. i hvidvasksag
Danske Bank kan langt fra lægge hvidvasksagen i Estland bag sig. Faktisk vokser de civile erstatningskrav mod Danske Bank i takt med tiden. Da Danske Bank tidligere på året fremlagd...
Russiske oligarker var blandt Danske Bank og Swedbanks lyssky kunder
Russiske oligarker har kontrolleret stråmandsselskaber i skattel...
Danske Bank-bestyrelsesmedlem vækker opsigt med sin afgang
Erhvervsmanden Jens Due Olsen har valgt at træde ud af Danske Ba...
Norsk oliefond med i milliardsøgsmål mod Thomas Borgen
Den norske oliefond - verdens største pengetank - er med i milliardsøgsmål mod den tidligere topchef i Danske Bank, Thomas Borgen. Det bekræfter Norges Bank Investment Management, som ...
Forsikringsselskaber siger fra: Aktionærerne må selv betale kæmpekrav mod Danske Bank-toppen
Danske Banks ledelse er alt for dårligt dækket i tilfælde af, at den træder så meget i spinaten, at den får store sagsanlæg på nakken. Men ingen forsikringsselskaber vil ifølge banken ...
Thomas Borgen sagsøgt for 2,7 mia. kr.
Et kæmpemæssigt erstatningskrav mod Danske Banks tidligere topchef, Thomas Borgen, er torsdag blevet afleveret hos Retten i Lyngby. Det er konsulenthuset Deminor, der på vegne af 155 i...
EY indbringes for Revisornævnet i hvidvasksag
Erhvervsstyrelsen indbringer revisionsfirmaet Ernst & Young (EY) for Revisornævnet i Danske Banks estiske hvidvasksag. I forvejen har styrelsen anmeldt revisionsfirmaet til bagmand...
Et tweet fra Donald Trump kan sætte Danske Banks Hera U. Smith på overarbejde
Om temaet
Danske Bank står i centrum af en af verdens største hvidvaskskandaler. Fra 2007 til 2015 susede 1.500 mia. kr. gennem bankens estiske filial fra en særligt problematisk kundegruppe. Ifølge Finans’ oplysninger formodes mindst halvdelen at være hvidvask. Som konsekvens af hvidvaskskandalen i Danmarks største bank er Danske Banks øverste ledelse udskiftet, ligesom banken fortsat efterforskes af myndighederne i bl.a. Estland, Danmark og USA. Læs alt om sagen her.
Fakta