Danske Banks filial i Estland er angiveligt blevet misbrugt til at vaske mindst 53 mia. kr. hvide, og storbanken har tjent op imod 1,5 mia. kr. på det. I maj offentliggjorde Finanstilsynet en rapport med sønderlemmende kritik af Danske Banks ledelse for at handle utilstrækkeligt og for langsomt i forsøget på at stoppe svindlen. Onsdag den 19. september offentliggøres Danske Banks hvidvaskrapport, som udover at afdække de mistænkelige transaktioner også vil pege på, hvem i banken der vidste hvad og hvornår. Sideløbende er bagmandspolitiet i gang med en strafferetlig efterforskning af hvidvasksagen.