Estland dropper regel mod hvidvaskning af penge
Estland dropper en regel, der skulle have hjulpet mod hvidvaskning af penge. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Reglen skulle tvinge personer, der er under mista...
Hvidvask i Danske Bank
Mine nyheder
Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.
Du har ingen overvågninger endnu
Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.
Søg
Deutsche starter ny intern undersøgelse i Danske Bank-hvidvasksag
Den nye interne undersøgelse kommer på trods af, at Deutsche Ban...
Ny britisk lov koster rigmands kone milliondyr diamantring
Mens den bedrageri- og mandatsvigsdømte tidligere bankmand fra A...
Troen er det bedste kort i Danske Bank
En mørk vinteraften, helt præcis torsdag den 20. december omkri...
Danske Bank ventes at blive sigtet i Frankrig
Danske Bank forventes at blive sigtet af en fransk undersøgelses...
Jagter Danske Banks whistleblower den helt store milliongevinst? Hans advokat vil ikke svare
Jagter whistlebloweren i sagen om hvidvask i Danske Bank, Howard Wilkinson, den helt store millionbonus fra de amerikanske myndigheder? Og har hans advokat, Stephen M. Kohn, kastet sig...
Danske Banks whistleblower kan score trecifret milliongevinst
Det kan ende med at blive en guldrandet forretning for Howard Wilkinson at optræde som whistleblower i sagen om hvidvask i Danske Bank. Det amerikanske børstilsyn, SEC, oplyser, at whi...
Browder beskylder Danske Bank for at have løjet i fransk hvidvasksag
Den amerikanskfødte investor og hvidvaskjæger Bill Browder beskylder Danske Bank for at have løjet for de franske myndigheder i efterforskningen af hvidvasksag. »Det står klart, at Da...
Hvidvasksag koster Danske Bank 320 mio. kr. i renteudgifter
Hvidvasksagen koster i runde tal Danske Bank 320 mio. kr. i årlige ekstraomkostninger, fordi investorerne kræver en merrente for at finansiere bankens gældsudstedelser. Det viser en ud...
Danske Banks renteomkostninger ser ud til at vokse efter hvidvasksag
Danske Bank startede onsdag med at tage imod ordrer fra investorer, der var interesseret at købe selskabets nye tre- og femårige dollarobligationer. Papirerne blev ifølge Financial Ti...
Danske Bank og fire tidligere topledere sagsøgt i USA
De fire sagsøgte udover banken er tidligere administrerende dire...
Hvidvaskjæger har mere info om Danske Bank - offentliggør torsdag
I hvert fald skriver Bloomberg News, at Browder har flere inform...
Advokat i Danske Bank-sag sikrede whistleblower 680 mio. kr.
Whistlebloweren i Danske Bank, Howard Wilkinson, har sikret sig førsteklasses advokatekspertise. Han har hyret den amerikanske advokat Stephen M. Kohn fra Kohn, Kohn & Colapinto, d...
Central kilde: Kriminelle brugte betalingsfirma til at honorere Danske Bank-ansatte
10 tidligere Danske Bank-ansatte er blevet anholdt af estisk politi. Efterforskningen af de kriminelle handlinger i bankens estiske filial er stadig i fuld gang. Tavid Medarbejderne ...
Bankekspert om fortrolige e-mails: Whistleblower i Danske Bank har tegnet et forkert billede
Inden Howard Wilkinson blev whistleblower i hvidvasksagen i Danske Bank, sendte han e-mails til kollegaer i den estiske filial, hvor han argumenterede for, at de skulle male et bestemt...
Normalt er topposten i landets største bank et attraktivt drømmejob - men intet er længere normalt i Danske Bank
Danske Bank har problemer med at finde sin nye administrerende direktør. Som udgangspunkt et drømmejob. Men ikke nødvendigvis i den situation, som banken nu står i. Det oplyser flere k...
Nykredit-boss er på vej ud i kulden som topkandidat i Danske Bank
Danske Bank vil have friske kræfter sat på opgaven med at finde bankens kommende topchef. Banken er i gang med at holde kaffemøder med headhuntere, og den proces kan meget vel ende med...
Om temaet
Danske Banks filial i Estland er angiveligt blevet misbrugt til at vaske mindst 53 mia. kr. hvide, og storbanken har tjent op imod 1,5 mia. kr. på det. I maj offentliggjorde Finanstilsynet en rapport med sønderlemmende kritik af Danske Banks ledelse for at handle utilstrækkeligt og for langsomt i forsøget på at stoppe svindlen. Onsdag den 19. september offentliggøres Danske Banks hvidvaskrapport, som udover at afdække de mistænkelige transaktioner også vil pege på, hvem i banken der vidste hvad og hvornår. Sideløbende er bagmandspolitiet i gang med en strafferetlig efterforskning af hvidvasksagen.
Fakta