Derfor skal bankerne være forsvar mod hvidvask
Millioner af kroner kørte gennem danske banker, da et formodet momssvindlernetværk gennem selskaber pådrog den danske stat mindst 800 mio. kr. i tab i ubetalt mom...
Grand Theft Europe – momsmillionerne, der forsvandt
Mine nyheder
Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.
Du har ingen overvågninger endnu
Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.
Søg
Huller i kontrollen: Formodede momssvindlere udnyttede danske bankers huller i hvidvaskforsvaret
Huller i danske storbankers hvidvaskforsvar gjorde det ifølge ek...
Jihadister stod i spidsen for formodede svindelselskaber i Danmark, mens de kæmpede for Islamisk Stat
Formodede momssvindlere drev gæk med myndigheder i årevis
Terrorister og formodede momssvindlere har i flere tilfælde regi...
Bevismateriale kobler terrorsag til netværk af formodede momssvindlere - forstå sagens nye aspekter på 2 minutter
Netop nu kører en omfattende sag om indkøb af bl.a. droner til I...
Formodede svindelselskaber er en del af terrorsag om droner til Islamisk Stat
En række selskaber i et formodet momssvindlernetværk, som skylder staten op mod 800 mio. kr., kædes nu direkte sammen med indkøb af materiel til terrorbevægelsen Islamisk Stat. Det ske...
Skatteministeren går ind i sag om formodet momssvindel
Hvordan kunne der gå flere måneder med gentagne varslinger overfor en række formodede momssvindelselskaber, før skattemyndighederne greb ind? Det spørgsmål kræver skatteminister Morten...
Momssvindel giver udbytteskandale baghjul
Der er tale om mange penge. Så mange penge, at det nærmest er helt ufatteligt. Og så er der tale om penge, der kunne været gået til sundhedsreformer, offentlige svømmehaller, flere sy...
International ekspert: Vi har fejlet i kampen mod terrorfinansiering
Der skal på verdensplan ske en gennemgribende ændring i hvidvaskbekæmpelsen, hvis den vestlige verden på nogen måde skal kunne stoppe terrorgrupper fra at rejse penge og bruge dem på t...
Bedrageriet og Syrienkrigeren: En bankmand taler ud
Afsløring: Banksvindel for millioner har forbindelse til IS-kriger
En bankmand dømt for bedrageri fortæller nu for første gang, at ...
Partier kræver ministre i samråd: »Danmark er ved at udvikle sig til et eldorado for økonomisk kriminalitet«
Sagen om de danske myndigheders træge reaktion mod formodet moms...
Der var masser af advarsler - men ingen bremsede to jihadisters formodede svindelselskaber
Myndigheder blev advaret om formodet momssvindel, men greb ikke ind, før millioner var forsvundet
Tre år i træk fik de danske myndigheder en række advarsler om formodet momssvindel for et stort millionbeløb i selskaber knyttet til to jihadister. Alligevel blev der ikke grebet ind, ...
Bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet er slået fejl
Det er ingen nyhed, at mismanagement har efterladt store dele af det danske skattevæsen som en rygende ruinhob. Men det er bestemt nyt, at man kan have en begrundet frygt om, at det sa...
Nye spor knytter dronesag til formodet netværk af momssvindlere
To af de tiltalte i en spektakulær terrorsag, der indledes mandag i Københavns Byret, kan knyttes til et netværk, der står bag formodet momssvindel for store millionbeløb. Det viser en...
Podcast: Elbiler på statsstøtte, jihadister plyndrer statskassen for millioner og finanssektorens tillidskrise
Hent alle afsnit af Bundlinjen i iTunes eller lyt til alle afsnit her direkte her . (00:35) Elbiler på statsstøtte. Salget af elbiler i Norge brager derudaf. Omkring 60 pct. af all...
Om temaet
Et netværk af dømte og formodede momssvindlere har over en årrække dirigeret mere end 800 mio. kr. uden om den danske statskasse.
En central del af netværket var to militante islamister, og flere eksperter frygter nu, at en del af gevinsten fra netværkets manøvrer kan have finansieret internationale terrorbevægelser.
Læs mere om momssvindlens hellige krigere i "Grand Theft Europe – momsmillionerne, der forsvandt".
Fakta