Tre journalister fra Finans vinder international mediepris
Tre undersøgende journalister fra Finans, Matias Seidelin, Jette Aagaard og Niels Sandøe, har sammen med samarbejdspartnerne fra bl.a. dagbladet Information vunde...
Efter afsløringer: Politikere vil have justitsministeren på banen
Justitsministeren bør forklare, hvordan det kunne gå til, at et ...
En insider taler ud om milliardsvindel, PET og forbindelsen til Islamisk Stat
Insider står frem: Momssvindlere sendte hospitalsudstyr til Islamisk Stat
Terrorbevægelsen Islamisk Stat modtog livsvigtigt hospitalsudsty...
Syrien-kriger havde sin fætter i fleksjob i formodet momssvindelfirma
Et formodet svindlerfirma kontrolleret af en kendt dansk Syrien-...
Justitsminister erkender: Politiet kan ikke følge med vækst i sager om økonomisk kriminalitet
De danske myndigheder kommer til kort i forhold til at efterforske økonomisk kriminelle. Fra 2014 til 2018 har politiet fået 65 pct. flere anmeldelser om økonomisk kriminalitet, og det...
Formodede svindlere løb om hjørner med myndighederne - sådan skete det
Nye oplysninger viser, hvordan formodede svindelbagmænd udnyttede den manglende kontrol i de danske myndigheders registre i forbindelse med storstilet moms- og skattesvindel i den såka...
Stråmandsdirektører stod til at have boet 14 år i Danmark - de havde kun været her i fire måneder
Ni direktører i formodede svindelselskaber i den store moms- og skattesvindelsag Operation Greed opholdt sig ifølge selskabsregistret til sammen i Danmark i 14 år. Nu viser en kortlægn...
Politisk flertal bag en ny enhed mod momssvindel og terrorfinansiering
Et bredt politisk flertal bakker nu op om at oprette en ny samarbejdsenhed mellem myndigheder, så man i fremtiden sikrer en koordineret efterforskning af momskriminelle, der hvidvasker...
Efter afsløringer: Regeringen vil oprette ny enhed til at bekæmpe momssvindel, hvidvask og terrorfinansiering
Et helt nyt operativt myndighedsforum skal i fremtiden stå for at koordinere efterforskningen af momskriminelle, der hvidvasker penge og bruger dem til terror. Det foreslår regeringen,...
Politikere chokerede over sen reaktion på formodet momssvindel: »Det virker fuldstændig grotesk«
Det vækker forargelse på Christiansborg, at formodede momssvindl...
Formodet momssvindlernetværk vokser: Nu hænger staten på milliardgæld
Yderligere to forretningsmænd indgår nu i et kortlagt netværk af formodede momssvindlere. Dermed vokser sagen om det formodede momssvindlernetværk, som Finans og dagbladet Information...
Sådan blev Nykredit (igen) trukket ind i stor momssvindelsag
Storbanken Nykredit bliver nu endnu engang trukket ind i en svindelsag. Denne gang er det den stort anlagt svindelsag ’Operation Greed’, som kører ved retten i Glostrup. Her er 17 mæn...
Momssvindelsag afslører: Nykredit brugt af formodede svindelselskaber
Et vidneudsagn i den store Operation Greed-sag om moms- og skattesvindel for 290 mio. kr. og hvidvask for 530 mio. kr. bør få Finanstilsynet til at undersøge, om Nykredit har levet op ...
Mørklagt dokument: »Det virker, som om der er en myndighed inde over, som ønsker at lukke sagen ned«
Da sagen om et formodet momssvindlernetværk med to jihadister centralt placeret kom frem, stillede Dansk Folkepartis skatteordfører Dennis Flydtkjær straks en række spørgsmål til justi...
Myndigheder fik i 11 år advarsler om personer i formodet momssvindlernetværk
De danske myndigheder har fra april 2008 og indtil august i år modtaget advarsler om personer i et netværk af forretningsmænd, der via selskaber står bag formodet momssvindel af den da...
Revisor registrerede spansk fisker som direktør i dansk firma. Så begyndte svindel for millioner
Svindelfirmaer går igen som kunder hos samme revisor
Et mindre revisionsfirma med adresse på Vesterbro i København har løst opgaver for en række selskaber, der formodes at have været involveret i storstilet momssvindel mod den danske sta...
Derfor skal bankerne være forsvar mod hvidvask
Millioner af kroner kørte gennem danske banker, da et formodet momssvindlernetværk gennem selskaber pådrog den danske stat mindst 800 mio. kr. i tab i ubetalt moms og skat. Eksperter v...