Politisk flertal bag en ny enhed mod momssvindel og terrorfinansiering
Et bredt politisk flertal bakker nu op om at oprette en ny samarbejdsenhed mellem myndigheder, så man i fremtiden sikrer en koordineret efterforskning af momskrim...
Grand Theft Europe – momsmillionerne, der forsvandt
Mine nyheder
Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.
Du har ingen overvågninger endnu
Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.
Søg
Efter afsløringer: Regeringen vil oprette ny enhed til at bekæmpe momssvindel, hvidvask og terrorfinansiering
Et helt nyt operativt myndighedsforum skal i fremtiden stå for a...
Politikere chokerede over sen reaktion på formodet momssvindel: »Det virker fuldstændig grotesk«
Det vækker forargelse på Christiansborg, at formodede momssvindl...
Formodede svindlere sendte lastbiler i pendulfart over Øresund: Sådan lænsede de staten for millioner
Formodet momssvindlernetværk vokser: Nu hænger staten på milliardgæld
Yderligere to forretningsmænd indgår nu i et kortlagt netværk af...
Sådan blev Nykredit (igen) trukket ind i stor momssvindelsag
Storbanken Nykredit bliver nu endnu engang trukket ind i en svindelsag. Denne gang er det den stort anlagt svindelsag ’Operation Greed’, som kører ved retten i Glostrup. Her er 17 mæn...
Momssvindelsag afslører: Nykredit brugt af formodede svindelselskaber
Et vidneudsagn i den store Operation Greed-sag om moms- og skattesvindel for 290 mio. kr. og hvidvask for 530 mio. kr. bør få Finanstilsynet til at undersøge, om Nykredit har levet op ...
Mørklagt dokument: »Det virker, som om der er en myndighed inde over, som ønsker at lukke sagen ned«
Da sagen om et formodet momssvindlernetværk med to jihadister centralt placeret kom frem, stillede Dansk Folkepartis skatteordfører Dennis Flydtkjær straks en række spørgsmål til justi...
Myndigheder fik i 11 år advarsler om personer i formodet momssvindlernetværk
De danske myndigheder har fra april 2008 og indtil august i år modtaget advarsler om personer i et netværk af forretningsmænd, der via selskaber står bag formodet momssvindel af den da...
Revisor registrerede spansk fisker som direktør i dansk firma. Så begyndte svindel for millioner
Svindelfirmaer går igen som kunder hos samme revisor
Et mindre revisionsfirma med adresse på Vesterbro i København ha...
Derfor skal bankerne være forsvar mod hvidvask
Millioner af kroner kørte gennem danske banker, da et formodet m...
Huller i kontrollen: Formodede momssvindlere udnyttede danske bankers huller i hvidvaskforsvaret
Huller i danske storbankers hvidvaskforsvar gjorde det ifølge eksperter muligt for et netværk af formodede momssvindlere at lade millioner fra sine aktiviteter rulle igennem konti i Da...
Jihadister stod i spidsen for formodede svindelselskaber i Danmark, mens de kæmpede for Islamisk Stat
Formodede momssvindlere drev gæk med myndigheder i årevis
Terrorister og formodede momssvindlere har i flere tilfælde registreret sig med urigtige adresser i selskabsregistret. Men ikke før nu har Erhvervsstyrelsen haft mulighed for at lukke ...
Bevismateriale kobler terrorsag til netværk af formodede momssvindlere - forstå sagens nye aspekter på 2 minutter
Netop nu kører en omfattende sag om indkøb af bl.a. droner til Islamisk Stat ved byretten i København. Her placerer anklagemyndigheden nu flere af de formodede svindlerselskaber i kern...
Formodede svindelselskaber er en del af terrorsag om droner til Islamisk Stat
En række selskaber i et formodet momssvindlernetværk, som skylder staten op mod 800 mio. kr., kædes nu direkte sammen med indkøb af materiel til terrorbevægelsen Islamisk Stat. Det ske...
Om temaet
Et netværk af dømte og formodede momssvindlere har over en årrække dirigeret mere end 800 mio. kr. uden om den danske statskasse.
En central del af netværket var to militante islamister, og flere eksperter frygter nu, at en del af gevinsten fra netværkets manøvrer kan have finansieret internationale terrorbevægelser.
Læs mere om momssvindlens hellige krigere i "Grand Theft Europe – momsmillionerne, der forsvandt".
Fakta