Grand Theft Europe – momsmillionerne, der forsvandt
Mine nyheder
Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.
Du har ingen overvågninger endnu
Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.
Søg
Insider står frem: Momssvindlere sendte hospitalsudstyr til Islamisk Stat
Terrorbevægelsen Islamisk Stat modtog livsvigtigt hospitalsudsty...
Syrien-kriger havde sin fætter i fleksjob i formodet momssvindelfirma
Et formodet svindlerfirma kontrolleret af en kendt dansk Syrien-...
Justitsminister erkender: Politiet kan ikke følge med vækst i sager om økonomisk kriminalitet
De danske myndigheder kommer til kort i forhold til at efterfors...
Formodede svindlere løb om hjørner med myndighederne - sådan skete det
Nye oplysninger viser, hvordan formodede svindelbagmænd udnytted...
Stråmandsdirektører stod til at have boet 14 år i Danmark - de havde kun været her i fire måneder
Ni direktører i formodede svindelselskaber i den store moms- og skattesvindelsag Operation Greed opholdt sig ifølge selskabsregistret til sammen i Danmark i 14 år. Nu viser en kortlægn...
Politisk flertal bag en ny enhed mod momssvindel og terrorfinansiering
Et bredt politisk flertal bakker nu op om at oprette en ny samarbejdsenhed mellem myndigheder, så man i fremtiden sikrer en koordineret efterforskning af momskriminelle, der hvidvasker...
Efter afsløringer: Regeringen vil oprette ny enhed til at bekæmpe momssvindel, hvidvask og terrorfinansiering
Et helt nyt operativt myndighedsforum skal i fremtiden stå for at koordinere efterforskningen af momskriminelle, der hvidvasker penge og bruger dem til terror. Det foreslår regeringen,...
Politikere chokerede over sen reaktion på formodet momssvindel: »Det virker fuldstændig grotesk«
Det vækker forargelse på Christiansborg, at formodede momssvindlere har kunnet koste den danske stat millioner af kroner uden at være blevet dømt her i landet. »Det virker fuldstændig...
Formodede svindlere sendte lastbiler i pendulfart over Øresund: Sådan lænsede de staten for millioner
Formodet momssvindlernetværk vokser: Nu hænger staten på milliardgæld
Yderligere to forretningsmænd indgår nu i et kortlagt netværk af...
Sådan blev Nykredit (igen) trukket ind i stor momssvindelsag
Storbanken Nykredit bliver nu endnu engang trukket ind i en svin...
Momssvindelsag afslører: Nykredit brugt af formodede svindelselskaber
Et vidneudsagn i den store Operation Greed-sag om moms- og skattesvindel for 290 mio. kr. og hvidvask for 530 mio. kr. bør få Finanstilsynet til at undersøge, om Nykredit har levet op ...
Mørklagt dokument: »Det virker, som om der er en myndighed inde over, som ønsker at lukke sagen ned«
Da sagen om et formodet momssvindlernetværk med to jihadister centralt placeret kom frem, stillede Dansk Folkepartis skatteordfører Dennis Flydtkjær straks en række spørgsmål til justi...
Myndigheder fik i 11 år advarsler om personer i formodet momssvindlernetværk
De danske myndigheder har fra april 2008 og indtil august i år modtaget advarsler om personer i et netværk af forretningsmænd, der via selskaber står bag formodet momssvindel af den da...
Revisor registrerede spansk fisker som direktør i dansk firma. Så begyndte svindel for millioner
Svindelfirmaer går igen som kunder hos samme revisor
Et mindre revisionsfirma med adresse på Vesterbro i København har løst opgaver for en række selskaber, der formodes at have været involveret i storstilet momssvindel mod den danske sta...
Om temaet
Et netværk af dømte og formodede momssvindlere har over en årrække dirigeret mere end 800 mio. kr. uden om den danske statskasse.
En central del af netværket var to militante islamister, og flere eksperter frygter nu, at en del af gevinsten fra netværkets manøvrer kan have finansieret internationale terrorbevægelser.
Læs mere om momssvindlens hellige krigere i "Grand Theft Europe – momsmillionerne, der forsvandt".
Fakta