Tag-oversigt

Bagmandspolitiet

28.01.20

Myndigheder får rekordmange advarsler om mulig hvidvask

Bankernes fokus på hvidvask har været stigende over en årrække, og det var også tilfældet sidste år. Her sendte de danske pengeinstitutter 41.000 underretninger til Søik, populært kaldet Bagmandspolitiet, med konkret mistanke om aktivitet, der ente...
26.09.19
Foto: Lars Krabbe

Andelskasse meldt til Bagmandspolitiet

Ét af landets mindste pengeinstitutter er blevet meldt til politiet. Finanstilsynet har bedt Bagmandspolitiet om at indlede en sag mod Østervrå Andelskasse, oplyser den finansielle vag...