Økonomisk kriminalitet

01.10.20
Kjeld Gosvig-Jensen, juridisk direktør i Finans Danmark

Har alle ret til en bankkonto?

De seneste år har vi diskuteret hvidvask. Terrorfinansiering. Kriminalitet. Forargelsen har været stor – og med rette. Hvorfor kendte man ikke sine kunder så godt, at man vidste, der...
30.12.19
Foto: AP Photo/Richard Drew, file

Nyt it-system til bekæmpelse af hvidvask bør fremtidssikres

Finans Danmarks Hvidvask Task Force offentliggjorte for nyligt 25 konkrete forslag til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. Task forcen anbefaler bl.a., at »der etableres et ...