Det skal være svært at være kriminel – ikke at drive virksomhed

Dette er et debatindlæg: Finans bringer løbende indlæg fra specialister og meningsdannere. De er alle udtryk for den pågældende skribents egen holdning.

Forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering er en vigtig samfundsopgave. Men i forsøget på at lukke alle smuthuller for kriminelle har vi skabt et regelsæt, der i stigende grad rammer de forkerte.

I dag er det ikke kun de kriminelle, der mærker konsekvenserne. Det er også lovlydige virksomheder, der drukner i compliance-krav og administrative…